ULTIMELE ȘTIRI: 17 iulie, Ziua mondială emoji
ULTIMELE ȘTIRI: Seism de 7,4 în sudul Mexicului, resimțit și în țările vecine
ULTIMELE ȘTIRI: Italia, divizată de cazul unui bijutier de 72 de ani care a fost condamnat la închisoare pentru că a ucis doi hoți
ULTIMELE ȘTIRI: MApN a semnat două ordine de achiziţie în cadrul Programului SAFE, în valoare de peste un miliard de euro
ULTIMELE ȘTIRI: Panică la Venus. Un șarpe de un metru și jumătate s-a cuibărit sub șezlongurile de pe o plajă

Percheziţii DIICOT în Neamţ, Braşov, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de înşelăciune. Prejudiciul este de 2 milioane de euro
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT Bacău, efectuează, miercuri dimineaţă, 33 de percheziţii domiciliare în judeţele Neamţ, Braşov, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, într-un dosar penal privind infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, şi spălarea banilor.

2 noiembrie 2022, 08:31

Un director din Ministerul Educației, arestat preventiv 30 de zile, pentru că ar fi luat mită ca să atribuie un contract de construire a unei grădinițe
Horia Palmer-Hîrtopanu, director al Unității de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare din cadrul MEN, este urmărit penal de DNA și reținut 24 de ore pentru că ar fi pretins și primit aproximativ 344.000 de euro, de la administratorul unei firme, în schimbul unui contract de construire a unei grădinițe. Ulterior, Tribunalul Brașov a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

15 septembrie 2022, 15:36

Germania, criticată pentru că nu gestionează corespunzător combaterea spălării banilor. Raportul Grupului de Acţiune Financiară Internaţională este o lovitură pentru țara care se laudă cu reputaţia sa în privinţa integrităţii
Germania a fost criticată de un organism global de supervizare pentru că nu a făcut suficient în vederea combaterii spălării banilor, cum ar fi urmărirea penală în foarte puţine cazuri, chiar dacă este unul dintre cele mai mari centre globale de procesare a numerarului, transmite Reuters.

26 august 2022, 10:32

Percheziții DIICOT în Brașov, la persoane care luau credite de la IFN-uri și nu le mai rambursau. Prejudiciul este de 42 de milioane de lei, 18 oameni sunt audiați
Polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov și ai Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Brașov, au făcut astăzi 27 de percheziţii în judeţul Braşov, într-o cauză unde suspiciunile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave, obținere ilegală de fonduri și spălarea banilor.

1 august 2022, 14:18

Mii de infractori ar putea scăpa de judecată după decizia Curții Constituționale privind prescrierea faptelor. Procurorul general al României: "Ceea ce ne preocupă este nu numărul, ci gravitatea faptelor"
Decizia Curţii Constituţionale privind prescrierea faptelor tensionează situaţia din justiţie. În timp ce avocaţii arată cu degetul spre procurori, spunând că nu pot decide ei cât să se prelungească o anchetă, magistraţii avertizează că infractori periculoşi, precum traficanţi de carne vie, ar putea scăpa basma curată. Anchetele în aceste cazuri pot dura ani buni, pentru că ramificaţiile se întind şi pe alte continente, iar structurile mafiei sunt controlate de şefi puternici.

17 iunie 2022, 21:13

Ultima Oră

Cele mai citite