Viorel Pașca spune că nu are cu ce să acopere daunele de 6,4 milioane de euro. Sechestru record pe averea lui

Sechestru record pus pe averea lui Viorel Paşca, administratorul cercetat în dosarul azilelor din Bihor.

5 July 2026, 18:56 (actualizat 5 July 2026, 19:00)

Rețea de spălare de bani, destructurată în Ucraina. Presa îl menționează pe fostul șef de cabinet al lui Zelenski

Agenția ucraineană anticorupție a anunțat că a destructurat o rețea criminală implicată în spălarea a aproape nouă milioane de euro prin intermediul unui proiect imobiliar de lux din apropierea Kievului.

12 May 2026, 12:45

UE a adoptat oficial regulamentul care impune o limită drastică pentru plățile în numerar. Măsura, în România din 2027

Dacă ai un minut la dispoziție, iată ce trebuie să știi despre noile reguli europene care vor schimba modul în care folosim banii cash. Uniunea Europeană a adoptat oficial regulamentul care impune o limită drastică pentru plățile în numerar, măsură ce va deveni obligatorie și în România începând cu vara anului 2027.

23 March 2026, 08:58 (actualizat 23 March 2026, 11:41)

Franţa: O vastă rețea de spălare de bani, franco-română, a fost destructurată

Parchetul naţional francez împotriva criminalităţii organizate a anunţat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris şi extrădarea în curs sau pe viitor a altor patru din România, ca urmare a destructurării unei vaste reţele de spălare de bani, informează AFP.

7 February 2026, 06:01 (actualizat 7 February 2026, 06:23)

Horațiu Potra, în fața anchetatorilor, la un an de la alegerile prezidențiale anulate

Mercenarul Horațiu Potra a ajuns pentru prima dată în fața procurorilor de la Parchetul General, care instrumentează mai multe dosare în care cel considerat mâna dreaptă a lui Călin Georgescu a fost pus sub acuzare în perioada în care a fugit în Dubai. Audierea lui Horațiu Potra vine la un an de la primul tur al alegerilor prezidențiale, anulate pe motiv că scrutinul ar fi fost viciat prin intervenție rusească. Extrădat la finalul săptămânii trecute, Potra a afișat o mină veselă și și-a declarat în continuare susținerea față de Georgescu.

24 November 2025, 19:29

Rețea transfrontalieră destructurată într-o acțiune România-Italia: 19 arestați, două persoane sub control judiciar

19 persoane au fost arestate şi alte două plasate sub control judiciar de procurorii DIICOT Iaşi pentru trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Cei 21, dar şi membrii unei reţele de crimă organizată, ar fi obligat zeci de tinere să se prostitueze în Italia. Investigaţia a fost începută în urmă cu doi ani de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi.

19 November 2025, 12:46 (actualizat 19 November 2025, 21:55)

Fostul comisar european pentru justiție Didier Reynders, inculpat pentru spălare de bani

Fostul comisar european pentru justiție Didier Reynders a fost inculpat pentru spălare de bani și alte delicte încă neprecizate, potrivit presei belgiene, citată marți de agenția EFE.

4 November 2025, 21:01

Plan infracțional pentru parlamentarele din Republica Moldova: 15 persoane au fost reținute

15 persoane, printre care şi un fost deputat, au fost reţinute în urma a 60 de percheziţii desfăşurate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Operaţiunea a vizat presupuse fapte de finanţare ilegală a partidelor politice, spălare de bani şi corupere electorală în circumstanţe grave.

8 September 2025, 13:38 (actualizat 8 September 2025, 20:40)

Percheziții în județul Argeș, într-un dosar de spălare de bani și rambursări ilegale de TVA

Percheziții în județul Argeș, într-un dosar de spălare de bani. Procurorii DNA Pitești au descins la sediile a patru firme din județ, într-un dosar care vizează suspiciuni de spălare de bani și rambursări ilegale de TVA de peste 46 de milioane de lei.

28 July 2025, 19:20 (actualizat 28 July 2025, 19:54)