Spălare de bani | Site-ul de stiri al TVR

Cazul Nordis | Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și cei trei frați Poștoacă, arestați preventiv pentru 30 de zile

Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și cei trei frați Poștoacă, asociați Nordis, au fost arestați preventiv 30 de zile. Judecătoarea Irina Raluca Manu de la Curtea de Apel București a aprobat propunerea de arestare a procurorilor DIICOT care îi acuză pe inculpații din dosarul Nordis, între altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani și delapidare. Decizia nu este definitivă

5 februarie 2025, 06:31 (actualizat 5 februarie 2025, 20:30)

După 15 ore de audieri, procurorii DNA au decis: Gen. Coldea și Dumbravă, control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei

După ce au fost audiați la sediul DNA timp de mai bine de 15 ore, generalii în rezervă Dumitru Dumbravă și Florian Codlea au fost puși sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei. Aceeași măsură a fost luată și față de avocatul Doru Trăilă. Cei trei sunt acuzați de trafic de influență și spălare de bani.

24 mai 2024, 03:19 (actualizat 24 mai 2024, 14:14)

Interlopul zis “Rechinul” a fost trimis în judecată de DIICOT. Florian Tudor este acuzat că a comandat uciderea unor rivali

Interlopul oltean Florian Tudor, zis “Rechinul”, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, după ce ar fi comandat uciderea unor rivali.

28 noiembrie 2023, 17:33 (actualizat 6 decembrie 2023, 08:03)

Percheziții la un grup infracțional organizat din Sintești. Parchetul General a declanșat o "Săptămână Z" de combatere a evaziunii fiscale

Percheziţii în localitatea Sinteşti, lângă Capitală. Polițiștii și procurorii au descins la un grup infracțional organizat care, prin intermediul unor firme fantomă, ar fi produs statului un prejudiciu de 66 de milioane de lei, adică peste 13 milioane de euro. E vorba de afaceri cu fier vechi și alte deșeuri.

14 noiembrie 2023, 14:28

DNA: Dinu-Octavian Nicolescu, fost director în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Dinu-Octavian Nicolescu, fost director economic în cadrul Ministerului Mediului, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani.

11 octombrie 2023, 09:50

Actriţa Isabelle Adjani, judecată în octombrie, la Paris, pentru fraudă fiscală

Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Paris pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, a aflat marţi AFP dintr-o sursă judiciară.

19 iulie 2023, 06:30

Primarul comunei Corbeanca a fost trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

Primarul comunei Corbeanca din judeţul Ilfov, Valeriu Anton, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de luare de mită şi spălare de bani în legătură cu retrocedări de terenuri.

14 iulie 2023, 17:02

Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane. Pe numele lor a mai fost deschis un dosar penal pentru spălare de bani şi trafic de minori

Lovitură pentru frații Tate. Cei doi milionari britanici au fost trimişi în judecată de DIICOT, alături de cele două presupuse complice ale lor. DIICOT a mai deschis un dosar penal pe numele lui Andrew și Tristan Tate pentru spălare de bani şi trafic de minori. Anchetatorii au anunţat că au pus sechestru pe o serie de bunuri ale acestora, printre care vile, limuzine, lingouri de aur, sume mari de bani şi criptomonede de aproape 4 milioane de dolari.

20 iunie 2023, 13:19

Patroni de firme, înșelați cu materiale de construcții. Valoarea prejudiciului se ridică la 128.000 de lei

Descinderi în această dimineață în două județe şi în Bucureşti într-un dosar de înşelăciune cu materiale de construcţii, evaziune fiscală şi spălare de bani.

15 iunie 2023, 11:21

Stenograme incendiare în dosarul Nordis. Cum ar fi cheltuit familia Vicol-Ciorbă aproape 100.000 de euro în două zile

Cazul Nordis | Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și cei trei frați Poștoacă, arestați preventiv pentru 30 de zile

După 15 ore de audieri, procurorii DNA au decis: Gen. Coldea și Dumbravă, control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei

Interlopul zis “Rechinul” a fost trimis în judecată de DIICOT. Florian Tudor este acuzat că a comandat uciderea unor rivali

Percheziții la un grup infracțional organizat din Sintești. Parchetul General a declanșat o "Săptămână Z" de combatere a evaziunii fiscale

DNA: Dinu-Octavian Nicolescu, fost director în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Actriţa Isabelle Adjani, judecată în octombrie, la Paris, pentru fraudă fiscală

Primarul comunei Corbeanca a fost trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane. Pe numele lor a mai fost deschis un dosar penal pentru spălare de bani şi trafic de minori

Patroni de firme, înșelați cu materiale de construcții. Valoarea prejudiciului se ridică la 128.000 de lei

Ultima Oră

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, și-a depus candidatura la Președinție, fără liste de semnături

Scenă inedită: Donald Trump, atins în față cu un microfon în timpul declarațiilor

Peste două milioane de români au boală cronică renală, care le pune în pericol viețile

Cum au proliferat grupările neolegionare. Derapajele au fost posibile pentru că legile anti-extremism au fost ignorate

Liceele duale, o alternativă profitabilă. Absolvenții Școlii Germane Kronstadt au șansa să se angajeze rapid

Viktor Orban promite o reprimare rapidă a mass-media și ONG-urilor care au primit finanțare externă

Anamaria Gavrilă (POT) și-a depus candidatura la BEC: Nu recunoaştem aceste alegeri ca fiind legitime

Construcția metroului spre aeroport, în întârziere. Se estimează că metroul spre Otopeni va circula după 2030

Cele mai citite

Miting pro-european în Piața Victoriei din Capitală și în alte câteva orașe

Peste 1.700 de candidați au participat la simularea examenului de admitere de la Politehnica București

Președintele SUA consideră CNN și MSNBC "ilegale". Criticile la adresa lui Trump, punct sensibil al administrației

Situația pe frontul din Ucraina. Informații false distribuite în mediul online, inclusiv de Donald Trump

SUA ar putea introduce restricţii severe de intrare pe teritoriul său pentru călători din 43 de ţări (presă)

Analiză CNN: Cum a devenit dreapta politică americană, activă în mediul online, obsedată de o țară europeană ca România