Spălare de bani | Site-ul de stiri al TVR

Interlopul zis “Rechinul” a fost trimis în judecată de DIICOT. Florian Tudor este acuzat că a comandat uciderea unor rivali

Interlopul oltean Florian Tudor, zis “Rechinul”, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, după ce ar fi comandat uciderea unor rivali.

28 November 2023, 17:33 (actualizat 6 December 2023, 08:03)

Percheziții la un grup infracțional organizat din Sintești. Parchetul General a declanșat o "Săptămână Z" de combatere a evaziunii fiscale

Percheziţii în localitatea Sinteşti, lângă Capitală. Polițiștii și procurorii au descins la un grup infracțional organizat care, prin intermediul unor firme fantomă, ar fi produs statului un prejudiciu de 66 de milioane de lei, adică peste 13 milioane de euro. E vorba de afaceri cu fier vechi și alte deșeuri.

14 November 2023, 14:28

DNA: Dinu-Octavian Nicolescu, fost director în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Dinu-Octavian Nicolescu, fost director economic în cadrul Ministerului Mediului, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani.

11 October 2023, 09:50

Actriţa Isabelle Adjani, judecată în octombrie, la Paris, pentru fraudă fiscală

Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Paris pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, a aflat marţi AFP dintr-o sursă judiciară.

19 July 2023, 06:30

Primarul comunei Corbeanca a fost trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

Primarul comunei Corbeanca din judeţul Ilfov, Valeriu Anton, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de luare de mită şi spălare de bani în legătură cu retrocedări de terenuri.

14 July 2023, 17:02

Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane. Pe numele lor a mai fost deschis un dosar penal pentru spălare de bani şi trafic de minori

Lovitură pentru frații Tate. Cei doi milionari britanici au fost trimişi în judecată de DIICOT, alături de cele două presupuse complice ale lor. DIICOT a mai deschis un dosar penal pe numele lui Andrew și Tristan Tate pentru spălare de bani şi trafic de minori. Anchetatorii au anunţat că au pus sechestru pe o serie de bunuri ale acestora, printre care vile, limuzine, lingouri de aur, sume mari de bani şi criptomonede de aproape 4 milioane de dolari.

20 June 2023, 13:19

Patroni de firme, înșelați cu materiale de construcții. Valoarea prejudiciului se ridică la 128.000 de lei

Descinderi în această dimineață în două județe şi în Bucureşti într-un dosar de înşelăciune cu materiale de construcţii, evaziune fiscală şi spălare de bani.

15 June 2023, 11:21

Primarul din Corbeanca, Valeriu Anton, a primit arest preventiv pentru luare de mită

Primarul localităţii ilfovene Corbeanca, Valeriu Anton, a primit arest preventiv, pentru 30 de zile. Decizia a fost luată marți, de Curtea de Apel Bucureşti, relatează Agerpres.

23 May 2023, 15:52

44 de arestări "într-una dintre cele mai periculoase reţele" criminale din UE, anunță Europol

O operaţiune internaţională fără precedent, la care au participat autorităţi din 11 state, a dus la arestarea a 44 de presupuşi membri ai unei reţele criminale considerate una dintre cele mai periculoase din Uniunea Europeană, au anunţat vineri Europol şi Eurojust, potrivit AFP.

25 November 2022, 16:55

După 15 ore de audieri, procurorii DNA au decis: Gen. Coldea și Dumbravă, control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei

Interlopul zis “Rechinul” a fost trimis în judecată de DIICOT. Florian Tudor este acuzat că a comandat uciderea unor rivali

Percheziții la un grup infracțional organizat din Sintești. Parchetul General a declanșat o "Săptămână Z" de combatere a evaziunii fiscale

DNA: Dinu-Octavian Nicolescu, fost director în Ministerul Mediului, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Actriţa Isabelle Adjani, judecată în octombrie, la Paris, pentru fraudă fiscală

Primarul comunei Corbeanca a fost trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată pentru trafic de persoane. Pe numele lor a mai fost deschis un dosar penal pentru spălare de bani şi trafic de minori

Patroni de firme, înșelați cu materiale de construcții. Valoarea prejudiciului se ridică la 128.000 de lei

Primarul din Corbeanca, Valeriu Anton, a primit arest preventiv pentru luare de mită

44 de arestări "într-una dintre cele mai periculoase reţele" criminale din UE, anunță Europol

Ultima Oră

Un elev din Bihor a dat Evaluarea Naţională la spital, cu subiect de rezervă. Copilul a leșinat acasă, înainte de examen

Teheranul a acceptat revenirea inspectorilor AIEA în Iran, declară JD Vance

Evaluarea Națională. A fost publicat baremul de corectare a lucrărilor la examenul de Limba Română

Reţea de evaziune fiscală din domeniul livrărilor la domiciliu, destructurată de ANAF

Cine sunt miniștrii propuși de Adrian Veștea

Kremlinul manifestă îndoieli că relaţiile cu Regatul Unit se vor îmbunătăţi după demisia lui Starmer

Spania: Un fost ministru al transporturilor, condamnat la 24 ani de închisoare pentru corupție

Cele mai citite

Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la Evaluarea Națională 2026, la Limba română

Explozie la cel mai mare complex de gaz natural lichefiat din lume. Cel puţin 18 persoane sunt date dispărute

Programul meciurilor de la Cupa Mondială de fotbal

Subiecte ajunse online în timpul probei de la Evaluarea Națională, scanări cu probleme, zvonuri pe TikTok despre cerințe

Zi decisivă pentru Guvernul Veștea. Audierile miniștrilor, în desfășurare. Premierul desemnat se întâlnește cu Simion

PNL cere eliminarea denumirii partidului de pe lista Guvernului Veștea: „Procedura de învestire poate fi viciată”