ULTIMELE ȘTIRI: 17 iulie, Ziua mondială emoji
ULTIMELE ȘTIRI: Seism de 7,4 în sudul Mexicului, resimțit și în țările vecine
ULTIMELE ȘTIRI: Italia, divizată de cazul unui bijutier de 72 de ani care a fost condamnat la închisoare pentru că a ucis doi hoți
ULTIMELE ȘTIRI: MApN a semnat două ordine de achiziţie în cadrul Programului SAFE, în valoare de peste un miliard de euro
ULTIMELE ȘTIRI: Panică la Venus. Un șarpe de un metru și jumătate s-a cuibărit sub șezlongurile de pe o plajă

Cum a fost planificată megafrauda bancară de 70 de milioane de lei. Detaliile dosarului
Detalii noi în dosarul de spălare de bani în care au fost retraşi ilegal din bancă 70 de milioane de lei. Liderul grupării, Raisa Ladin va sta după gratii timp 30 de zile și alte cinci persoane se află sub control judiciar. Printre ele, și Corneliu Ladin care lucrează la o firmă care este furnizor de echipamente tehnice pentru festivaluri de muzică electronică din ţară.

7 mai 2022, 18:01

Poliția a destructurat un grup infracţional din Giurgiu, acuzat de proxenetism şi spălare a banilor. Victimele erau racolate prin metoda ”loverboy”
În urma unor percheziții domiciliare pe raza judeţului Giurgiu şi a municipiului Bucureşti într-o cauză care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de proxenetism şi spălare a banilor, 12 persoane vor fi conduse la audieri la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu.

24 noiembrie 2021, 09:51

Mai multe companii au crezut că plătesc facturi, dar au virat bani în contul unei rețele care spăla bani. Sute de persoane sunt audiate
Companii importante precum Nuclear Electrica, dar şi Imprimeria Statului, au virat sume consistente de bani - şapte milioane de euro în total - în conturile unei reţele care spăla bani. Firmele au crezut că plăteau facturile unor furnizori. DIICOT şi poliţiştii de forntieră au prins reţeaua, au făcut percheziţii şi mai multe persoane sunt la audieri.

21 iulie 2021, 09:03

Jurnalist renumit din Spania, arestat alături de zeci de colaboratori pentru spălare de bani. Imperiu construit cu sute de firme. Gruparea plănuia să înființeze o bancă în Malta
Jose Luis Moreno, unul dintre cei mai cunoscuți producători din audiovizualul spaniol, a fost arestat pentru constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, fals în acte și sustragere de la plata impozitelor. Alți 53 de colaboratori apropiați ai artistului au fost de asemenea reținuți.

30 iunie 2021, 11:44

Poliţia Capitalei: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 milioane lei
Poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri dimineaţă, un număr de 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

14 aprilie 2021, 07:54

Ultima Oră

Cele mai citite