Rețea transfrontalieră destructurată într-o acțiune comună România-Italia: 19 persoane au fost arestate și alte două puse sub control judiciar, pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani

19 persoane au fost arestate şi alte două plasate sub control judiciar de procurorii DIICOT Iaşi pentru trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Cei 21, dar şi membrii unei reţele de crimă organizată, ar fi obligat zeci de tinere să se prostitueze în Italia. Investigaţia a fost începută în urmă cu doi ani de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi. 

Marți au fost făcute percheziții la Iași Iași și cinci în Italia. În centrul acestei rețele s-a aflat încă de la început un ieșean condamnat la 14 ani de închisoare pentru trafic de persoane și încarcerat vara trecută.

Afacerea de familie a fost mai apoi preluată de către fiul său la Iași.

Polițiștii de la Crimă Organizată au început ancheta în urmă cu doi ani și au descoperit un grup infracțional format din membrii a patru familii, atât copii și nepoți, cât și bunici. Aceștia ar fi exploatat mai multe tinere, preponderent în Roma, dar și în alte state.

Potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri, în cadrul acțiunii au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriile României și Italiei.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că o grupare de criminalitate organizată, cu o structură ierarhică de tip piramidal, constituită din peste 30 de cetățeni români, membri ai patru familii, ar fi acționat preponderent pe teritoriul Italiei, în scopul obținerii de importante beneficii materiale din exploatarea sexuală ‘la stradă’ a mai multor persoane vătămate.

”Cercetările au arătat că primul nivel al grupului infracțional ar fi fost format din membri ‘în vârstă’, care ar fi deținut autoritatea în cadrul fiecărei familii implicate. Aceștia ar fi constituit factorul decizional al rețelei, având rolul de a coordona atât operațiunile financiare, cât și aspectele logistice, din poziția de lideri, gestionând sumele de bani provenite din exploatarea victimelor”, se menționează în comunicatul de presă.

Conform sursei citate, pentru a ascunde originea ilicită a acestora, sumele trimise din Italia ar fi fost transformate în proprietăți imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii din aur și alte active costisitoare, menite să ofere o aparență de prosperitate legală.

În paralel, se arată în comunicatul de presă, liderii ar fi exercitat un control strict asupra activităților infracționale desfășurate de ceilalți membri, supervizând transportul victimelor din România în Italia, cât și metodele de exploatare ale acestora.

Aceeași sursă menționează că al doilea palier al rețelei, cel de execuție, constituit din rude de grad I ale liderilor, ar fi avut rolul de a identifica și racola victime și, ulterior, de a le controla activitatea desfășurată în zonele cunoscute pentru prostituția stradală, precum Via Palmiro Togliatti și Via Prenestina. Membrii situați pe acest palier ar fi controlat colectiv porțiunile de stradă, acționând împreună, indiferent de familia de proveniență.

”Folosind metoda loverboy, prezentându-se drept parteneri de încredere sau protectori și profitând de vulnerabilitățile de ordin socio-familial și financiar ale victimelor, le-ar fi creat acestora o dependență emoțională profundă. Pentru a le atrage, membrii grupării ar fi afișat un stil de viață opulent și le-ar fi convins să contribuie financiar la bunăstarea comună, determinându-le să accepte prostituția ca pe un sacrificiu necesar”, este explicat în comunicatul de presă.

Din același document reiese că al treilea palier ar fi fost constituit din intermediari, care ar fi recepționat sumele de bani obținute din exploatarea sexuală a victimelor, având rolul de a disimula proveniența sumelor de bani obținute ilicit din exploatarea sexuală a tinerelor.

”Actele de urmărire penală au relevat că, până în prezent, persoanele cercetate ar fi obținut din activitatea infracțională aproximativ 1,7 milioane de euro”, se menționează în comunicatul de presă.

Din investigațiile efectuate în cadrul echipei comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST și cu suportul EUROPOL, a rezultat că gruparea de criminalitate organizată ar fi recrutat, transportat, adăpostit și exploatat peste 30 de persoane vătămate, o parte dintre acestea fiind sub controlul persoanelor cercetate până la data de 18 noiembrie.

”În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriile celor două state, au fost descoperite și ridicate opt autoturisme de lux, sume de bani în lei, euro, USD, lire sterline și coroane norvegiene, carduri bancare, trei pistoale neletale supuse autorizării și deținute ilegal, peste 100 de cartușe, unități de stocare a datelor, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă”, se precizează în documentul de presă.

Aceeași sursă mai menționează că pe 18 și 19 noiembrie, procurorii DIICOT Iași au dispus reținerea a 19 persoane și măsura controlului judiciar față de alte două persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălarea banilor. Ulterior, au fost arestați preventiv.