Percheziții în județul Argeș, într-un dosar de spălare de bani și rambursări ilegale de TVA
28 July 2025, 19:20 (actualizat 28 July 2025, 19:54)
Percheziții în județul Argeș, într-un dosar de spălare de bani. Procurorii DNA Pitești au descins la sediile a patru firme din județ, într-un dosar care vizează suspiciuni de spălare de bani și rambursări ilegale de TVA de peste 46 de milioane de lei.
Sunt vizați 12 suspecți, persoane fizice, și trei societăți comerciale, iar faptele ar fi fost comise în perioada 2022-2024.
Potrivit primelor informații, firmele ar avea legături comerciale între ele și sunt suspectate că ar fi creat un circuit de facturi fictive pentru a genera artificial sume cerute spre rambursare de la bugetul de stat.
Anchetatorii au ridicat de la sediile verificate documente contabile, contracte și corespondență care să confirme circuitul fraudulos al banilor.
Urmărește-ne pe Google News
