Luni 12 mai 2025 | București 12˚C / Mai mult noros
ULTIMELE ȘTIRI: Donald Trump intenționează să meargă în Turcia, la negocierile dintre Ucraina și Rusia
ULTIMELE ȘTIRI: Președintele Zelenski a semnat acordul dintre Statele Unite și Ucraina pentru minerale
ULTIMELE ȘTIRI: AEP: Informațiile privind operațiunile efectuate în secțiile de votare în țară și în străinătate, false
ULTIMELE ȘTIRI: Ministrul ungar de externe: Ungaria îi va susține pe etnicii maghiari din Transilvania și Ținutul Secuiesc
ULTIMELE ȘTIRI: Incendii violente de vegetaţie în Arizona

Cum a fost planificată megafrauda bancară de 70 de milioane de lei. Detaliile dosarului
Detalii noi în dosarul de spălare de bani în care au fost retraşi ilegal din bancă 70 de milioane de lei. Liderul grupării, Raisa Ladin va sta după gratii timp 30 de zile și alte cinci persoane se află sub control judiciar. Printre ele, și Corneliu Ladin care lucrează la o firmă care este furnizor de echipamente tehnice pentru festivaluri de muzică electronică din ţară.

7 mai 2022, 18:01

Poliția a destructurat un grup infracţional din Giurgiu, acuzat de proxenetism şi spălare a banilor. Victimele erau racolate prin metoda ”loverboy”
În urma unor percheziții domiciliare pe raza judeţului Giurgiu şi a municipiului Bucureşti într-o cauză care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de proxenetism şi spălare a banilor, 12 persoane vor fi conduse la audieri la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Giurgiu.

24 noiembrie 2021, 09:51

Un român căutat de agenţii FBI de aproape 9 ani a fost prins de poliţiştii din Bucureşti și este cercetat prin control judiciar, după ce inițial s-a predat singur
Un român căutat de autoritățile din Statele Unite pentru mai multe infracțiuni, printre care înşelăciuni prin mijloace informatice, spălare de bani şi falsificare de paşapoarte, a fost prins miercuri. Prezentat la instanță, judecătorul a decis ca până la sosirea întregii documentații de la FBI cetățeanul român poate fi cercetat prin control judiciar. Totuși, timp de 4 zile, conform surselor judiciare, bărbatul nu a mai figurat ca fiind urmărit. Acest lucru s-a aflat după ce Dumitru Daniel Bosogioiu s-a predat poliției la 12 august și a fost eliberat de instanță, care nu găsit motiv să îl rețină. Apoi, însă, americanii au reintrodus alerta internațională în cazul său. Autorităţile americane ofereau o recompensă de 750 de mii de dolari pentru cei care ar fi ajutat la capturarea suspectului.

26 august 2021, 17:14

Mai multe companii au crezut că plătesc facturi, dar au virat bani în contul unei rețele care spăla bani. Sute de persoane sunt audiate
Companii importante precum Nuclear Electrica, dar şi Imprimeria Statului, au virat sume consistente de bani - şapte milioane de euro în total - în conturile unei reţele care spăla bani. Firmele au crezut că plăteau facturile unor furnizori. DIICOT şi poliţiştii de forntieră au prins reţeaua, au făcut percheziţii şi mai multe persoane sunt la audieri.

21 iulie 2021, 09:03

Jurnalist renumit din Spania, arestat alături de zeci de colaboratori pentru spălare de bani. Imperiu construit cu sute de firme. Gruparea plănuia să înființeze o bancă în Malta
Jose Luis Moreno, unul dintre cei mai cunoscuți producători din audiovizualul spaniol, a fost arestat pentru constituire de grup infracțional organizat, spălare de bani, fals în acte și sustragere de la plata impozitelor. Alți 53 de colaboratori apropiați ai artistului au fost de asemenea reținuți.

30 iunie 2021, 11:44

Ultima Oră

Cele mai citite