Scrisori de garanție false | Statul, păgubit cu 120 de milioane de euro. Verificări la două IFN-uri și la ANAF

O investigație a polițiștilor de la combaterea evaziunii și fraudelor economice ar putea produce o undă de șoc pe piața instituțiilor financiare nebancare. Astăzi au fost ridicate documente de la sediul ANAF București, după ce ieri au avut loc percheziții la două IFN-uri. Sunt cercetate infracțiuni legate de emiterea unor scrisori de garanție false care, spun surse judiciare, ar fi fost folosite la licitații pentru achiziții publice. Și chiar la amânarea plăţii unor taxe. Statul român a pierdut astfel sute de milioane de euro.

Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economico-Financiare din București au făcut 23 de percheziții, într-o anchetă ce poate zgudui din temelii instituții de stat și companii private.

Opt persoane au fost duse la audieri. Polițiștii verifică două IFN-uri prin care au fost emise scrisori de garanții bancare fără acoperire pentru amânarea plății unor taxe, precum accizele pe alcool.

Până acum, valoarea plăților neefectuate către buget se ridică, spun surse judiciare, la 120 de milioane de euro.

Cătălin Crăciunescu, avocat: Vorbim de siguranța noastră fiscală din mai multe puncte de vedere, pentru că folosirea unor instrumente care în spate nu au niciun fel de garanție în scopul amânării la plată a plăților obligatorii față de stat înseamnă că și ANAF eventual nu și-a făcut treaba și diligența de care trebuia să dea dovadă, în sensul în care trebuiau să urmărească emitentul în sensul în care au instrumente legale prin care să verifice emitentul.

Surse judiciare spun că, în acest dosar penal, nu au existat sesizări de la ANAF. Nici șeful instituției de control nu a aflat nimic despre acest sistem de prejudiciere a statului ce durează de mulți ani.

Adrian Nica, președintele ANAF: Nu am cunoștință de IFN-uri neautorizate care să fi emis scrisori ca și când ar fi autorizate dar, dacă există, e vorba de fals și atunci e de competența organelor de cercetare penală.

Pentru anchetatori, spun surse judiciare, ar fi fost utilă sesizarea falsului imediat ce acesta a ajuns sub ochii unor funcționari ANAF.

Ancheta vizează și 200 de plângeri ale unor patroni și administratori de firme care susțin că au fost păcăliți de cei de la IFN-urile investigate acum.

Octavian Dan, purtător de cuvânt al Poliției Române: Începând cu anul 2020, reprezentanții a două instituții financiare nebancare ar fi indus în eroare persoane juridice de pe teritoriul României, prin prezentarea în mod mincinos a faptului că îndeplinesc condițiile legale pentru emiterea de scrisori de garanție, obținând, în acest mod, un folos patrimonial injust, care ar fi constat în sumele plătite de clienți pentru obținerea scrisorilor de garanție.

Banii plătiți nu mai erau returnați și intrau în buzunarele celor care dețin IFN-urile. În acest caz, acuzațiile sunt legate de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, spălarea banilor și camătă.