Oligarhul Ilan Șor, pion cheie în ocolirea sancțiunilor SUA. Deține companii în Rusia și pe piețele globale prin intermediari

Oligarhul moldovean Ilan Șor, fugit din Republica Moldova și condamnat la 15 ani de închisoare pentru fraude bancare de proporții, este acuzat de crearea unui sistem complex pentru a ajuta companiile rusești să eludeze sancțiunile impuse de SUA și aliații săi, relatează Bloomberg.

Activitățile sale implică colaborări cu entități sancționate și utilizarea unor companii intermediare care facilitează plățile internaționale, în ciuda restricțiilor severe introduse după invazia Rusiei în Ucraina.

Conform anchetei Bloomberg, Ilan Șor a fondat mai multe companii în Rusia, inclusiv A7, un parteneriat cu banca Promsvyazbank, principalul creditor pentru sectorul militar-industrial rusesc, supus unor sancțiuni dure. Firma A7 promite clienților săi tranzacții transfrontaliere rapide, în doar cinci zile lucrătoare, în timp ce multe companii rusești întâmpină întârzieri de luni de zile din cauza restricțiilor financiare occidentale.

De asemenea, Șor controlează Exim International, o companie mixtă creată împreună cu corporația de stat rusă VEB.RF, sancționată de Occident. Firma susține că sprijină operațiunile de export-import ale companiilor rusești și oferă servicii financiare, comerț cu ridicata și consultanță pentru tranzacții cu produse chimice, metale și combustibili.

Bloomberg dezvăluie că Șor ar fi fost implicat în discuții despre rolul unei alte bănci, Keremet Bank din Kârgâzstan, în facilitarea tranzacțiilor pentru Promsvyazbank. Potrivit autorităților americane, utilizarea dolarului american în astfel de tranzacții reprezintă o încălcare directă a sancțiunilor SUA. „Dacă oricare dintre aceste tranzacții internaționale implică dolarul american sau trec prin instituții financiare americane, este o încălcare clară a sancțiunilor primare ale SUA„, a declarat Alan Kartashkin, expert în sancțiuni globale.

Ilan Șor a fost condamnat în Republica Moldova pentru orchestrarea unei fraude bancare care a dus la dispariția a 1 miliard de dolari – echivalentul a 12% din economia țării. În urma condamnării, Șor a fugit în Israel în 2019 și, mai recent, în Rusia, unde a obținut cetățenie.

Activitățile sale au atras sancțiuni din partea SUA, UE și Regatului Unit, fiind acuzat că destabilizează politic Republica Moldova. Cu toate acestea, firmele sale continuă să activeze pe piața rusească, oferind soluții alternative companiilor afectate de sancțiuni.

Conform guvernatoarei Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina, 95% din sectorul bancar rusesc este afectat de sancțiuni. Cu toate acestea, firme precum cele ale lui Șor speculează lacunele legislative și nevoia companiilor rusești de a accesa piețele globale.

Rămâne neclar ce volum de plăți a fost facilitat de companiile lui Șor, însă acestea promit „crearea viitorului decontărilor internaționale”, punând în evidență modul în care oligarhul moldovean profită de vulnerabilitățile sistemului financiar global.