Grupare de falsificatori destructurată de DIICOT. Peste 800 de bancnote false, plasate în case de schimb

O grupare de falsificatori de valută a fost destructurată în urma unor percheziții efectuate miercuri dimineață, 18 iunie 2025, de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Trei percheziții domiciliare au fost desfășurate în județele Ilfov și Suceava, într-un dosar care vizează o rețea implicată în punerea în circulație de bancnote contrafăcute și înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, în perioada martie – mai 2025, patru suspecți au constituit și coordonat o grupare infracțională care a avut ca scop introducerea în circuitul financiar național a unor bancnote contrafăcute în cupiură de 50 de dolari americani. Acestea erau schimbate la case de schimb valutar din mai multe orașe din țară pentru a obține sume de bani în lei.

Activitatea rețelei a vizat 14 agenții de schimb valutar din București, Buzău, Urziceni, Călărași, Târgoviște, Alexandria și Galați. În total, anchetatorii au identificat 844 de bancnote false care au fost introduse în circuitul financiar, prin conversie în moneda națională.

Până la acest moment al cercetărilor, au fost identificate și retrase din circulație 805 bancnote contrafăcute provenite din același lot. Ancheta a stabilit că, înainte de a lansa bancnotele în rețea la scară largă, suspecții au testat sistemele de autentificare ale unor case de schimb, pentru a verifica dacă falsurile pot fi detectate.

Bancnotele utilizate în activitatea infracțională sunt de tip superior de contrafacere, fiind extrem de greu de depistat vizual. Acestea reproduc cu mare fidelitate elementele de siguranță ale bancnotelor autentice, inclusiv proprietățile magnetice. Falsurile au fost descoperite ulterior în centrele de procesare a numerarului, după ce trecuseră de filtrele automate ale caselor de schimb valutar, ale unor instituții bancare și ale bancomatelor (ATM).

În cadrul anchetei, șase persoane vor fi aduse la audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Galați și Suceava, al specialiștilor Institutului Național de Criminalistică, al Serviciului de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, al Poliției Orașului Pantelimon și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Precizare: Pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.