Rețea de falsificare documente pentru credite, destructurată de DIICOT. Liderul grupării, un om de afaceri din Iași căutat pentru fraude cu bani europeni

Poliția și DIICOT fac investigații într-un dosar care vizează un grup infracțional organizat, care se ocupă de înșelăciuni. Potrivit unor surse judiciare, capul rețelei era Alfred Petronel Petrea, un om de afaceri din Iași, căutat pentru escrocherii financiare. Prejudiciul ar fi de peste 7 milioane de euro, susțin reprezentanții DIICOT.

Polițiștii Capitalei și procurorii DIICOT au efectuat, luni, 15 percheziții în București și în județele Ilfov și Iași, într-un dosar penal privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, prin care ar fi produs un prejudiciu de circa 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane euro).

Potrivit anchetatorilor, Alfred Petronel Petrea ar fi coordonat, începând de anul trecut, gruparea care se ocupă de credite cu acte false și leasing-uri auto cu documente falsificate.

”Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, în municipiul București s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acționat atât în Capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate”, informează un comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider urmărit internațional, ar fi înființat sau ar fi preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare.

Ulterior, membrii grupului ar fi falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate.

”Sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală”, arată sursa citată.

Petrea era dat în urmărire într-un dosar în care Curtea de Apel Iași a dispus arestarea lui preventivă, în 2022, pentru fraude cu fonduri europene de peste un milion de euro, dar a fost de negăsit.