Finanțare ilegală a partidelor politice prin criptomonede, în Republica Moldova

Peste 30 de percheziții au avut loc în Republica Moldova, în cadrul unei ample investigații ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, spălarea de bani și coruperea alegătorilor în circumstanțe agravante, au anunțat Centrul Național Anticorupție de la Chișinău și procurorii din municipiul Bălți, potrivit tvrmoldova.md.

Cercetările se concentrează asupra unui grup de persoane afiliate unei formațiuni politice printre care se numără factori de decizie, membri și simpatizanți. Aceștia sunt suspectați că ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se arată în comunicatul CNA.

Din probele acumulate până acum reiese că fondurile utilizate în acțiunile ilegale ar proveni din Rusia, prin intermediul unor grupări criminale.

Sumele ar fi fost transferate în criptomonede, stratificate prin prestatori ilegali de servicii de schimb, apoi convertite în numerar și distribuite către destinatari prin intermediul unor curieri.

Ofițerii CNA au documentat livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9 milioane de lei.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 800.000 de lei în mai multe valute, documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice și alte probe relevante. O persoană a fost reținută pentru 72 de ore.