”Așa că mita va veni pe acolo”. Înregistrări cu venezueleni și șpăgile lor pentru fostul prim-ministru spaniol Zapatero, folosit pentru că era ”pro-Maduro”

 José Luis Rodríguez Zapatero a condus guvernul Spaniei între 2004 și 2011 și a rămas în istorie ca politicianul care a profitat de atentatele din 11 martie 2004, din gara Atocha, capitala Madrid, soldate cu 200 de morți, printre care și 15 români.

În acel moment, la putere în Spania era guvernul de centru-dreapta condus de Jose Maria Aznar, aliat ferm al SUA în războiul împotriva terorismului declanșat de președintele George Bush jr., după atacurile asupra Americii de la World Trade Center, din 11 septembrie 2001.

După atentatul de la Madrid, Zapatero, pe atunci în opoziție, a promis că, dacă va câștiga alegerile, va retrage trupele spaniole din Irak, ceea ce s-a și întâmplat după venirea sa la putere.

Dar gestul său a fost interpretat ca unul de lașitate politică, de cedare și de frică în fața amenințărilor teroriste.

Ulterior, după plecarea sa de la putere în 2011, Zapatero a rămas în consultanța politică internațională, iar acum este în centrul unui mare scandal de corupție în Spania, pentru banii încasați în numele unei companii aeriene din Venezuela, Plus Ultra, în timpul pandemiei de coronavirus.

A reușit să facă rost de 53 de milioane de euro pentru o companie din… Venezuela

Concret, Zapatero este acuzat că, împreună cu fiicele sale, a condus o amplă rețea de trafic de influență menită să stoarcă fonduri publice impresionante de la bugetul Spaniei, ca intermediar.

În special, este acuzat că a reușit să obțină un ajutor de 53 de milioane de euro de la buget pentru salvarea companiei aeriene dințara dictatorului Nicolas Maduro (capturat, între timp, de SUA și aflat acum în după gratii la New York).

În schimbul banilor obținuți de la bugetul Spaniei pentru salvarea companiei Plus Ultra, Zapatero ar fi primit la schimb comisioane imense, prin intermediul unor forme fantomă ale familiei sale, firme fără activitate consistentă.

L-au ales pe Zapatero pentru că era ”pro-Maduro”

În martie 2020, în timpul pandemiei de coronavirus, conducerea firmei Plus Ultra a decis că trebuie să „obțină ajutoarele” pe care Consiliul de Miniștri le aprobase în cadrul Decretului-lege privind măsurile urgente menite să contracareze impactul economic al COVID-ului.

”Au căutat o dublă cale: una prin intermediul ministrului Transporturilor de atunci, José Luis Ábalos, și alta prin intermediul fostului președinte José Luis Rodríguez Zapatero, pe care l-au calificat drept „pro-Sánchez” și „pro-Maduro”. Așa reiese din discuțiile purtate între directorii companiei, consemnate în rapoartele judiciare ale UDEF”.

Conform acestor rapoarte, la care RTVE a avut acces prin intermediul jurnalistei sale de la tribunal, Cristina Blach, directorii companiei discutau despre cum să obțină aceste ajutoare pentru întreprinderile afectate de pandemie.

Sute de mii de euro pe vizite și… Zoom

Ziarul El Mundo a aflat că Zapatero a înregistrat 36 de facturi pentru călătorii în China, Columbia și Maroc în scopul „atragerii de clienți” și al „obținerii de informații de interes”

Fostul premier spaniol a încasat 490.000 de euro pentru „16 rapoarte scrise, rapoarte orale și întâlniri lunare pe Zoom”

José Luis Rodríguez Zapatero a emis 36 de facturi către societatea Análisis Relevante, pentru care a încasat 490.780 de euro, printre alte motivații fiind ” efectuarea de călătorii în Maroc, Columbia sau China în scopul „atragerii de clienți” și „obținerii de informații de interes despre aceste țări”.

Conform informațiilor obținute de EL MUNDO, fostul premier socialist a emis facturile pe numele său între iunie 2020 și martie 2025.

”Consultanță verbală”

Pe lângă deplasările în diferite țări străine, în cadrul cărora a avut „întâlniri și a stabilit relații de interes” pentru firma de consultanță a prietenului său, Julio Martínez, Zapatero a facturat pentru elaborarea a „16 rapoarte scrise”, precum și pentru prestarea de „consultanță verbală”.

De asemenea, facturile emise de Zapatero în calitate de persoană fizică și declarate la Fisc includ și organizarea de „webinarii și întâlniri pe Zoom” cu caracter lunar.

Documentația confiscată de Unitatea de Criminalitate Economică și Fiscală a Poliției (UDEF), la care a avut acces ziarul citat, arată că Zapatero a început în 2020 să factureze de trei ori către firma Análisis Relevante.

Facturile se înmulțeau de la an la an

Un an mai târziu, numărul facturilor a ajuns deja la 7. În 2022 și 2023, facturile s-au ridicat la 8 în fiecare dintre aceste exerciții. În 2024, Zapatero a trimis încă 7. În 2025, ultimul exercițiu în care a încasat bani de la societatea anchetată, numărul facturilor identificate se ridică la 3.

Judecătorul de la Audiencia Nacional (n.r. – o mare instanță spaniolă, care are competența exclusivă de a judeca infracțiuni deosebit de grave – terorism, crimă organizată, trafic de droguri la scară largă, infracțiuni economice majore care afectează întreaga țară) care instructează cazul Plus Ultra și care a dispus punerea sub acuzare a lui Zapatero, nu este de acord cu conceptele oficiale care figurează în documentația companiei și susține că firma Análisis Relevante „reiese din anchetă ca o piesă instrumentală în cadrul unei structuri financiare concepute pentru a canaliza fonduri provenite de la mai multe societăți – în principal Plus Ultra, dar și Sofgestor, Grupul Aldesa și Inteligencia Prospectiva – către persoane din anturajul rețelei organizate”.

Și-a băgat și fiicele la comisioane grase

În cadrul acestei rețele de trafic de influență se remarcă, mai presus de restul, Zapatero și societatea fiicelor sale, Whathefav, care a primit de la societatea lui Martínez 239.755 de euro pentru presupusa realizare de lucrări de marketing digital.

Magistratul José Luis Calama subliniază că Análisis Relevante, departe de a fi o firmă de consultanță obișnuită, desfășura o activitate care „nu răspunde unei logici antreprenoriale autonome”.

Dimpotrivă, adaugă președintele Tribunalului de Instrucție nr. 4, această societate se încadrează într-un „model de primire și redistribuire a resurselor care coincide temporal cu demersuri menite să influențeze acordarea de ajutoare publice”.

Indicii solide pentru trafic de influență

Printre acestea, ancheta evidențiază salvarea companiei aeriene spaniole cu capital venezuelean Plus Ultra, care s-a ridicat la 53 de milioane de euro din fonduri publice, și în care îl plasează pe Zapatero ca element-cheie în obținerea banilor de la bugetul Spaniei pentru o firmă din țara unuo dictator, Nicolas Maduro.

„În ansamblu”, continuă judecătorul de instrucție în actul de punere sub acuzare a fostului premier socialist, „intervenția Análisis Relevante dezvăluie o operațiune financiară concepută pentru a simula servicii de consultanță, a genera contracte și facturi care conferă o aparență de legalitate plăților și a canaliza fonduri provenite de la societăți interesate de obținerea de ajutoare publice către membrii rețelei”.

„Coincidența temporală dintre etapele administrative, comunicațiile interceptate, contractele semnate și fluxurile economice primite și trimise de Análisis Relevante constituie un ansamblu de indicii solide care indică rolul său ca element instrumental în structura infracțională”, expune magistratul Calama.

Zapatero își pregătește apărarea

Din informațiile obținute de El Mundo, Zapatero își pregătește deja declarația în fața judecătorului împreună cu avocatul său, Víctor Moreno Catena, în care va contesta afirmațiile judecătorului și își va apăra rolul de consultant strategic.

Așa cum a declarat atunci când El Mundo a dezvăluit plățile efectuate de Análisis Relevante către fostul președinte pe 19 ianuarie, el va pune în valoare experiența sa ca șef al Executivului spaniol sau efectuarea a „peste o sută de călătorii” care i-au furnizat cunoștințe valoroase pentru anumite companii care au apelat la serviciile firmei de consultanță a prietenului său Martínez.

La rândul său, el va susține că a elaborat personal cele 16 rapoarte scrise care se află deja în posesia Poliției Judiciare și că activitatea sa nu poate fi considerată infracțională.

„În vârful structurii se află Rodríguez Zapatero”

Cu toate acestea, pentru judecătorul care a pus sub acuzare pentru prima dată în democrație un fost premier spaniol, Zapatero este presupusul lider al „unei structuri stabile și ierarhizate de trafic de influențe”, al cărei scop este „obținerea de beneficii economice prin intermediere și exercitarea de influențe în fața instanțelor publice în favoarea unor terți, în principal Plus Ultra”.

„În vârful structurii se află Rodríguez Zapatero”, subliniază judecătorul de la Tribunalul de Instrucție nr. 4 al Audienței Naționale, „care exercită conducerea strategică și menține contactele instituționale și de afaceri la nivel înalt”.

Perchiziții la birourile firmelor familiei Zapatero

Potrivit judecătorului de instrucție, din „biroul său din Ferraz – centrul de coordonare al rețelei – se dau instrucțiuni, se elaborează documente, se gestionează comunicări sensibile și se articulează operațiunile financiare și societare”.

Pe această bază, judecătorul a autorizat marțea trecută percheziția biroului fostului lider socialist, al fiicelor sale, proprietare ale companiei de marketing Whathefav, și al mai multor societăți implicate în rețea.

Comisioane de 1.948.857 de euro: 1.525.078 de euro pentru Zapatero și 423.779 de euro pentru fiicele sale

Potrivit magistratului Calama, comisioanele încasate în total de fostul prim-ministru s-ar ridica la 1.948.857 de euro, împărțiți în 1.525.078 de euro pentru Zapatero și 423.779 de euro pentru fiicele sale.

Un alt pilon al acuzației este un contract prin care Martínez a convenit cu Plus Ultra încasarea a unu la sută din suma de răscumpărare.

Ancheta judiciară a reușit să dovedească faptul că plata acestui comision s-a realizat prin intermediul unei societăți din Dubai controlată de fostul premier spaniol.

Vorbeau despre cum să încaseze ”mita”

Poliția a interceptat o serie de comunicări ale celor mai înalți responsabili ai companiei aeriene din Venezuela, Plus Ultra, în care aceștia abordează direct intenția lor de a plăti comisioane în schimbul banilor obținuți de Zapatero de la Guvernul Spaniei.

Într-una dintre acestea, directorul executiv al Plus Ultra, Roberto Roselli, îi explică celui care a fost principalul acționar, Rodolfo Reyes, că a vorbit cu „lacheul” lui Zapatero, referindu-se la omul de afaceri Martínez, și că acesta „i-a vorbit despre structura comercială pe care o înființaseră prin intermediul căreia urmau să încaseze mita”.

”Așa că mita va veni pe acolo”

„I-a spus deja lui Julio (Martínez Sola, președintele companiei aeriene din Venezula, Plus Ultra) că și-au înființat propria firmă de consultanță financiară. Așa că mita va veni pe acolo”, a adăugat el.

În cadrul acestei strategii, spun anchetatorii, au abordat și posibilitatea de a avea acces la ministrul Transporturilor de atunci, José Luis Ábalos, și dezvăluie că ajunseseră să ia legătura cu Koldo García și să stabilească o întâlnire cu fostul secretar de stat Pedro Saura.

În hotărâre apar chiar referiri la plăți către Jésica, prostituata care a avut o relație sentimentală cu Ábalos, din partea unor oameni de afaceri legați de Plus Ultra.

Judecătorul susține că atât fostul premier Zapatero, cât și prietenul său Martínez adoptau comportamente menite să împiedice stabilirea unei legături directe între ei și îi plasează în operațiuni de o amploare mult mai mare legate de aur sau de petrol.