Mașini grav avariate, cosmetizate și vândute ca noi. Anchetă coordonată de Parchetul European

O anchetă coordonată de Parchetul European (EPPO) scoate la lumină o rețea criminală transnațională suspectată că a importat mii de mașini grav avariate din Statele Unite, le-a repus pe piață în Uniunea Europeană după reparații superficiale și a produs fraude fiscale grave, inclusiv în România. Operațiunea, cu numele de cod „Nimmersatt”, a vizat siguranța consumatorilor și bugetul UE.

Peste 200 de percheziții au avut loc în cel puțin 12 state membre, printre care România, Germania, Spania sau Lituania, cu sprijinul a aproximativ 1.000 de polițiști, inspectori fiscali și vameși. Zece suspecți au fost deja arestați, iar alți zeci reținuți pentru audieri.

Schema era simplă, dar periculoasă: gruparea cumpăra la licitații în SUA vehicule grav avariate, adesea considerate „total loss” de companiile de asigurări, care în mod normal ar fi trebuit dezmembrate sau scoase din uz. Mașinile erau transportate în UE cu documente falsificate care ascundeau istoricul real și valoarea de achiziție.

La intrarea în UE, autorităților vamale li se prezentau facturi false cu valori mult sub cele reale, astfel încât taxele vamale datorate erau reduse semnificativ. După aceasta, vehiculele traversau granițele interne ale UE și erau direcționate către centre de „reparații” în principal în Lituania.

În Lituania, mașinile aveau făcute doar reparații cosmetice minimale, adesea doar pentru a trece formal certificarea tehnică. În realitate, multe vehicule aveau defecțiuni ascunse grave, inclusiv probleme la sistemele de siguranță, cum ar fi airbagurile nefuncționale sau lipsă.

Frauda a continuat cu vânzarea acestor mașini în Germania și alte piețe europene, prezentate cumpărătorilor ca fiind aproape noi sau complet reparate. Dealerii implicați aplicau în mod fraudulos regimul special de TVA pentru bunuri second-hand, care nu era legal aplicabil în acest caz.

Rolul României în anchetă inclusiv legal: potrivit EPPO, companii din România au fost folosite pentru a disimula fluxurile financiare ale rețelei și pentru a facilita spălarea banilor proveniți din fraudele de TVA și taxele vamale neplătite.

Prejudiciul estimat al acestei fraude este de cel puțin 31 de milioane de euro,TVA și taxe vamale neplătite, iar autoritățile au dispus înghețarea bunurilor de până la 26,5 milioane de euro. Au fost blocate conturi bancare, confiscate 116 vehicule (~2,3 milioane euro), numerar și bunuri de lux (~500.000 euro), precum și terenuri și proprietăți de peste 5 milioane euro. Ancheta continuă, iar persoanele vizate sunt considerate nevinovate până la o hotărâre definitivă