Doi români, trimişi în judecată după ce au înşelat Fiscul britanic cu peste 1,4 milioane lire sterline

Doi români au fost trimişi în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, sub acuzaţia că au înşelat Fiscul britanic cu suma de peste 1,4 milioane de lire sterline, bani care au fost ‘spălaţi’ prin transferuri succesive în diverse conturi bancare.

Cei doi se află în arest preventiv, iar infracţiunile reţinute în sarcina lor sunt acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată şi spălarea banilor în formă continuată.

„Acuzaţia adusă celor doi inculpaţi priveşte faptul că, în perioada septembrie 2023 – ianuarie 2025, au accesat fără drept conturile ‘Government Gateway’ (conturi personale pentru colectarea taxelor şi alocaţiilor pentru copii puse la dispoziţie de Guvernul britanic cetăţenilor britanici şi persoanelor cu drept de rezidenţă în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord), fiecare inculpat obţinând în mod fraudulos de la autorităţile britanice suma de 495.040 de lire sterline, respectiv 921.467 de lire sterline. În concret, acţiunile inculpaţilor au constat în înregistrarea în sistemele Agenţiei Fiscale a Marii Britanii şi în aplicaţia de returnare de taxe de tip ‘PAYE’ (pay as you earn) a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit şi alte impozite”, transmite PCAB.

Sumele de bani obţinute în mod fraudulos de la Agenţia Fiscală a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deţinute sau controlate de cei doi români, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM-uri.

Pentru identificarea autorilor şi obţinerea mijloacelor de probă necesare probării activităţii infracţionale, în cauză a fost încheiat un acord european de cooperare cu autorităţile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, prin intermediul EUROJUST.

Activităţile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie şi al lucrătorilor de poliţie din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunere de menţinere a măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpaţi, precum şi a măsurilor prin care au fost indisponibilizate sume de bani, bunuri mobile şi imobile ale acuzaţilor.