Operaţiunea ”Jupiter 4”: zeci de percheziţii în mai multe județe. Frații Micula, suspectați de un prejudiciu de 163 milioane de lei

Săptămâna a început cu Jupiter 4, o amplă operațiune a procurorilor și polițiștilor, care au declanșat zeci de percheziții și descinderi în mai multe județe. Unele dintre acestea au fost organizate în Bihor, la sediile sociale și punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale ale unor oameni de afaceri cunoscuți. Surse judiciare susțin că ar fi vorba despre firme din grupul European Food and Drinks, controlat de frații Ioan și Viorel Micula. Ancheta vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. Cei doi oameni de afaceri nu au putut fi audiați, pentru că sunt plecați din țară.

Perchezițiile au loc în Capitală, dar și în alte județe ale țării în cadrul amplei acțiuni “Jupiter 4”, pe care procurorii și polițiștii o desfășoară de două ori pe an.

Această acțiune are drept scop descoperirea unor infracțiuni de amploare, în special cele economice, dar sunt vizate și infracțiuni de braconaj, camătă sau infracțiuni cu violență.

„Activităţile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, inducerea în eroare a organelor judiciare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Acţiunile urmăresc documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal.

„Activităţile de astăzi se desfăşoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliţiei Române, pentru combaterea infracţionalităţii de orice fel”, arată sursa citată.

Percheziţii la firme din grupul European Drinks al fraţilor Micula, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare

În cadrul operațiunii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează 6 percheziții domiciliare, în județul Bihor, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale care fac parte din grupul de firme European Food and Drinks Group, deţinut de fraţii Ioan şi Viorel Micula.

Dosarul vizează săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, având legătură cu ajutorul de stat acordat ilegal grupului de firme European Drinks în valoare de sute de milioane de euro.

„Din cercetările efectuate până în prezent, a reieşit că două persoane fizice, care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă persoane juridice, ar fi implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului către alte opt persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice. Mecanismul infracţional ar fi fost conceput şi implementat în contextul deciziilor pronunţate de o instanţă de judecată de la nivel comunitar, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la grupul în cauză sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019 (aproximativ 400 de milioane de euro, dintre care 178 de milioane de euro debit, diferenţa fiind reprezentată de dobânzi şi penalităţi), plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal”, a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor şi jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă „Ştefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca.

În anul 1998, autorităţile române au adoptat o ordonanţă de urgenţă a guvernului prin care se acordau investitorilor din regiuni defavorizate anumite stimulente fiscale pe o perioadă de zece ani. În cadrul procesului de pregătire a aderării la Uniunea Europeană, România a pus capăt acestui regim de stimulare în anul 2005, cu trei ani mai devreme decât ceea ce prevedea legislaţia.

Ioan şi Viorel Micula sunt acţionarii majoritari ai societăţii European Food and Drinks Group, beneficiară a acestor stimulente. Conform dispoziţiilor unui tratat bilateral de investiţii încheiat în anul 2002 între Suedia şi România privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, fraţii Micula, precum şi alţi reclamanţi au solicitat instituirea unui tribunal arbitral pentru a obţine despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de abrogarea stimulentelor prevăzute de OUG.

În anul 2013, tribunalul arbitral a estimat că România nu a reuşit să asigure un tratament just şi echitabil investiţiilor şi a acordat reclamanţilor despăgubiri în cuantum de aproximativ 180 de milioane de euro.

În anul 2015, Comisia Europeană a adoptat o decizie prin care se declara că plata despăgubirii constituie un ajutor de stat şi a solicitat României să recupereze sumele deja plătite şi să se abţină de la orice altă plată. 

La finalul perchezițiilor din cadrul operaţiunii „Jupiter 4”, procurorii vor conduce la audieri câteva sute de persoane, iar ulterior vor decide ce măsuri preventive se impun, însă scopul principal este recuperarea prejudiciilor, care sunt de ordinul milioanelor de euro.

ÎCCJ a menținut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraților Micula

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF menținând măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor S.C. European Food S.A. și S.C. Transilvania General Import Export S.R.L, pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF, privind acțiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. și Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanța supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale și justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului și de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană„, se arată într-un comunicat al ANAF, transmis luni.