Infringement: Comisia Europeană solicită României transpunerea corectă a Directivei privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a decis joi iniţierea unei proceduri de infringement trimiţând României o scrisoare oficială de punere în întârziere şi Slovaciei o scrisoare oficială suplimentară de punere în întârziere pentru transpunerea incorectă a celei de-a patra şi a cincea Directive 2008/98/EC privind combaterea spălării banilor (4th and 5thAML), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

16 noiembrie 2023, 17:33

Grupare infracţională, coordonată din închisoare de Albert Balint, fiul lui Sile Cămătaru. Membrii familiei aduceau droguri în penitenciar

Trafic de droguri în penitenciarul Jilava, de lângă București. Procurorii DIICOT au făcut mai multe descinderi care au vizat o întreagă reţea de traficanți. Gruparea era condusă de unul dintre fiii lui Sile Cămătaru, Albert Balint, aflat chiar în închisoare. Din spatele gratiilor, acesta coordona vânzarea stupefiantelor atât deținuților, cât și consumatorilor din exterior.

24 octombrie 2023, 09:18

Șase români, cercetați pentru înșelăciune și spălarea banilor, cu un prejudiciu de 3 milioane de euro. Grupul infracțional organizat păcălea clienții cu anunțuri fictive

La data de 13 iulie 2022, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au efectuat 6 percheziții domiciliare, la locuințele a 6 persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor

25 iulie 2022, 14:40

Lider mafiot din Republica Moldova, capturat în România. Ion Gușan este „hoț în lege”, care îi dă drept de viață și de moarte asupra interlopilor pe care îi conduce

Ion Gușan, un lider interlop din Republica Moldova, cu mandat european de urmărire emis în Franța, a fost prins de polițiștii români. Ei au colaborat cu polițiștii din Franța și Republica Moldova. Gușan, lider al grupării Patron, este bănuit să este implicat în tentativa nereușită de asasinare a unui om de afaceri rus la Londra în 2012. Acum trebuie să răspundă pentru o lungă listă de infracțiuni, printre care santaj și tâlhărie. 

25 mai 2022, 17:14

Razie la nivel internaţional după decriptarea comunicaţiilor crimei organizate

Sute de persoane au fost arestate în întreaga lume în cursul unei uriaşe operaţiuni internaţionale de poliţie împotriva criminalităţii organizate, posibilă prin decriptarea comunicaţiilor codificate între infractori, a anunţat marţi poliţia federală australiană, notează AFP, preluată de Agerpres.

8 iunie 2021, 09:05

Dezvăluiri internaționale: Cum a spălat crima organizată bani prin băncile din întreaga lume

Deutche Bank, JP Morgan sau HSBC sunt trei dintre cele cinci bănci mondiale care au făcut profituri uriașe din bani proveniți din crima organizată, traficul de droguri sau terorism. Au făcut-o chiar și după ce autoritățile americane au amendat instituțiile financiare care nu au oprit sistemele de spălare a banilor. Vorbim de dosarele FINCEN, Rețeaua de combatere a infracționalității financiare al ministerului american de finanțe. Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație, care a studiat documentele mai bine de un an, a descoperit nume grele ca Donald Trump sau Recep Erdogan, dar și ale oligarhilor ruși, implicați în toată această afacere încurcată.

26 septembrie 2020, 16:48

O rețea criminală care spăla bani a fost destructurată în Spania

Poliția spaniolă a destrămat o rețea criminală care spăla bani prin intermediul unor situri electronice de pornografie.

11 iulie 2019, 12:23

Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat procesul lui Darius Vâlcov pentru 17 septembrie

Completul de 5 judecători de la Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a amânat, marți, pentru data de 17 septembrie, apelul dosarului în care fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.

11 iunie 2019, 12:31

Percheziții în București și 12 județe într-un dosar cu prejudiciu de peste 3 milioane euro

Un număr de 130 de polițiști efectuează, miercuri dimineață, 37 de percheziții în municipiul București și în 12 județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor cu un prejudiciu de peste trei milioane de euro.

15 martie 2017, 08:39