Dezvăluiri internaționale: Cum a spălat crima organizată bani prin băncile din întreaga lume
Deutche Bank, JP Morgan sau HSBC sunt trei dintre cele cinci bănci mondiale care au făcut profituri uriașe din bani proveniți din crima organizată, traficul de droguri sau terorism. Au făcut-o chiar și după ce autoritățile americane au amendat instituțiile financiare care nu au oprit sistemele de spălare a banilor. Vorbim de dosarele FINCEN, Rețeaua de combatere a infracționalității financiare al ministerului american de finanțe. Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație, care a studiat documentele mai bine de un an, a descoperit nume grele ca Donald Trump sau Recep Erdogan, dar și ale oligarhilor ruși, implicați în toată această afacere încurcată.
26 septembrie 2020, 16:48