Zeci de percheziții la firme de tip fantomă, în Ilfov, Dolj, Vâlcea și Ialomița, cu prejudiciu imens

La această oră Directia de Investigare a Criminalității Economice face aproape 50 de percheziții în două dosare de evaziune fiscală, fiecare cu un prejudiciu adus bugetului de câte 3 milioane de euro.

13 July 2020, 08:46

Percheziții la distribuitorii de droguri din Reșița. 38 de persoane, duse la audieri

Polițiștii și procurorii DIICOT din Caraș-Severin fac, joi, 29 de percheziții la membrii unor grupări care distribuie în Reșița droguri și substanțe cu efecte psihoactive, 38 de persoane urmând să fie duse la audieri, anunță IGPR.

9 July 2020, 11:54

IGPR: Bărbatul din Timiș, bănuit că ar fi confecționat și deținut ilegal arme, reținut și audiat

Polițiștii au descoperit un adevărat arsenal militar, 13 arme și zeci de încărcătoare, în urma perchezițiilor făcute în dosarul care îl vizează pe un bărbat cu dublă cetățenie, irakiană și britanică, care locuiește în Dumbrăvița, Timiș. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

9 July 2020, 11:10

Percheziții în Vrancea la locuințele unor suspecți de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 10 milioane de lei

Polițiștii fac, joi dimineața, 19 percheziții la sediile unor firme și la locuințele unor suspecți din județul Vrancea, în mai multe dosare de evaziune fiscală în domeniul materialelor reciclabile, în care prejudiciul este estimat la peste 10 milioane de lei.

9 July 2020, 09:17

Timiș: Bărbat cu cetățenie irakiană și britanică, bănuit că ar fi confecționat arme

Polițiștii din Timișoara au găsit în locuința unui bărbat cu dublă cetățenie, irakiană și britanică, din comuna Dumbrăvița, o adevărată fabrică de arme letale.

8 July 2020, 11:34

Percheziții în Vâlcea și Bistrița-Năsăud la o grupare specializată în fraude informatice și spălare de bani pe teritoriul Italiei

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară şi jandarmi, au efectuat, marţi, cinci percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Vâlcea şi Bistriţa-Năsăud, la membrii unei grupări specializate în fraude informatice şi spălare de bani pe teritoriul Italiei.

7 July 2020, 13:26

Percheziții ale polițiștilor din Capitală într-un dosar care vizează furtul a 127.000 de euro

Polițiștii din Capitală au făcut două percheziții într-un dosar privind comiterea unui furt dintr-un seif al unei firme din sectorul 1, prejudiciul creat fiind estimat la 127.000 de euro.

2 July 2020, 18:16

O grupare specializată în delapidare și spălare de bani a înșelat 23 de firme din județul Neamț

Două persoane au fost reținute, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar, după ce ar fi înșelat 23 de firme, anunță IGPR.

2 July 2020, 16:38

Percheziții la „firme fantomă” în 10 judeţe pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de 550.000 de lei

Poliţiştii din judeţul Olt fac, marţi, 22 de percheziții la „firme fantomă”, în 10 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, cu prejudiciu de peste 550.000 de lei.

23 June 2020, 11:45