Șapte arestări și 100 de percheziții în mai multe țări ale UE, inclusiv în România, pentru fraudă cu TVA

Autoritățile din mai multe țări europene, inclusiv din România, au arestat șapte persoane și au efectuat peste 100 de percheziții în cadrul unei anchete privind o rețea de fraudă cu TVA care implică dispozitive electronice. Rețeaua este suspectată de fraudarea a până la 48 de milioane de euro, a explicat Parchetul European Antifraudă (EPPO) într-un comunicat difuzat vineri.

24 October 2025, 13:47 (actualizat 24 October 2025, 13:48)

Şeful ANAF: Încă avem inspectori de la Antifraudă la OMV Petrom. Aceștia analizează, verifică şi controlează modelul de business

Inspectori de la Antifraudă analizează şi verifică modelul de business pe care l-a avut OMV anul trecut, a declarat miercuri preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuş, menţionând că termenul final de depunere a declaraţiei pentru impozitul de solidaritate este 25 iunie, iar atunci se va vedea cine va depune şi cine nu.

8 March 2023, 12:03

Un agent antifraudă, prins în flagrant când lua mită 100.000 de euro, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență

Procurorii DNA - Secția de combatere a corupției au trimis-o în judecată pe Georgiana Popa, fost inspector în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală București, pentru infracțiunea de trafic de influență. Inculpata se află în arest la domiciliu.

11 May 2022, 14:46

Un inspector de la Antifraudă a fost prins în flagrant în timp ce lua mită 100 de mii de euro

Georgiana Popa a primit banii de la un fost director de la antifraudă, cercetat de DNA, într-un dosar penal.

30 March 2022, 14:32

Doi inspectori Antifraudă din Bucureşti, puşi sub control judiciar pentru luare de mită

Bogdan Boiţă şi Costin Ciucă, inspectori în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală Bucureşti, au fost puşi sub control judiciar de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru luare de mită, după ce ar fi luat bani de la administratorii unor firme pentru a nu le suspenda activitatea ca urmare a constatării unor nereguli.

15 February 2022, 09:54

ANAF a declanșat o acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic

Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a declanșat operațiunea “Mercur”, cea mai amplă acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat, anunță fiscul, într-un comunicat.

8 October 2020, 09:47

ANAF a declanșat operaţiunea "Iceberg", de verificare a celor mai mari companii din România

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a anunţat că a demarat operaţiunea Iceberg, o acţiune amplă de verificare fiscală a celor mai mari companii din toate domeniile economice din România.

24 January 2019, 15:44

Parchet european antifraudă la Luxemburg, din 2020. Va avea competențe în 20 de state membre, printre care și România

Parlamentul de la Strasbourg a aprobat crearea unui Parchet European pentru combaterea fraudei cu fonduri europene. 456 de alesi au votat "pentru" noua instanță, 115 împotrivă, iar 60 s-au abținut. Parchetul va avea competenţe şi în România.

6 October 2017, 09:21

Premieră la Guvern. Departamentul pentru lupta antifraudă critică modificarea Codurilor penale

Înainte de adoptarea ordonanţelor, marţi, s-a înregistrat o premieră la Guvern. Departamentul pentru lupta antifraudă, aflat în subordonarea premierului Sorin Grindeanu, a atacat dur propunerile de modificare a Codurilor Penal şi de Procedură Penală. DLAF afirmă că proiectul îi pune în pericol capacitatea de anchetă. Departamentul antifraudă a respins conditionarea investigării abuzului în serviciu de plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

1 February 2017, 09:32