Afaceri ilegale în perioada COVID-19: prețuri umflate de 10 ori, prejudiciu de peste 30 de milioane lei din măști și dezinfectanți

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF, împreună cu polițiștii din Călărași, au efectuat marți 32 de percheziții în București și opt județe, într-un dosar de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA, cu un prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei.

Ancheta vizează mai multe firme din domeniul energiei și al comerțului, suspectate că, în perioada 2020–2024, au creat un circuit tranzacțional fictiv pentru a majora artificial prețurile unor produse medicale, precum dezinfectanți și măști, de până la zece ori față de valoarea reală, se arată într-un comunicat ANAF.

Potrivit inspectorilor antifraudă, societățile implicate ar fi folosit firme intermediare cu comportament fiscal neadecvat pentru a transfera obligațiile fiscale și a evita plata taxelor. Ulterior, aceste firme erau trecute în insolvență sau cedate unor persoane paravan.

De asemenea, anchetatorii susțin că au fost simulate livrări intracomunitare și înregistrate cheltuieli fictive, pentru a reduce artificial profiturile și pentru a obține rambursări ilegale de TVA de la bugetul de stat.

Valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei, iar o mare parte din bani ar fi fost retrasă în numerar de membrii grupării.

În acest dosar sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și posibile infracțiuni de serviciu. Persoanele implicate urmează să fie audiate, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași.