Control la ANAF în dosarul Nordis. Sunt suspiciuni că anumiți funcționari ar fi știut despre nereguli și nu au luat măsuri

Păgubiţii în dosarul Nordis au aflat că la masa credală s-au înscris și cei care au stat în spatele proiectului imobiliar. Între timp, apar noi date cu privire la schema Nordis.

Potrivit informațiilor din referatul procurorilor DIICOT, în ultimii cinci ani, Laura Vicol ar fi efectuat 8.000 de operațiuni bancare  și ar fi cheltuit peste 1.6 milioane de euro din banii delapidați de la păgubiții nordici. Spun procurorii DIICOT în referatul lor cu propunerea de arestare preventivă că Laura Vicol ar fi cheltuit 14.000 de euro pe patru operații estetice și implanturi mamare. 

De asemenea, ea ar fi cheltuit 170.000 de euro din banii păgubiților nordici pentru petreceri în diverse cluburi de lux sau de fițe.

În plus, se arată în referatul procurorilor DIICOT faptul că mama directoarei de la Resurse umane ar fi făcut retrageri, cash, de la bancomate de peste 13 milioane de euro.

Acești bani au ajuns apoi în conturile Laurei Vicol sau ale lui Vladimir Nordis. Aceasta ar fi o infracțiune de delapidare, susțin procurorii DIICOT.

Ministrul Finanțelor, Taczos Barna, a declarat că a trimis la ANAF un control în urma suspiciunilor că unii funcționari ANAF ar fi protejat interesele Nordis încă de acum trei ani, deși ar fi constatat nereguli nu au luat nicio măsură.