Consiliul Europei: România a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a luat măsuri pentru a-și întări dispozitivele de luptă împotriva spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare țintite, dar mai are de remediat mai multe lacune moderate, concluzionează Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării de bani și finanțării terorismului (MONEYVAL) din cadrul Consiliului Europei, într-un raport de urmărire publicat joi.
26 iunie 2025, 12:52