Jeffrey Epstein avea doi colaboratori-cheie. Aceștia încă îi controlează banii și secretele

Când FBI a percheziționat conacul lui Jeffrey Epstein din New York în iulie 2019, în ziua în care a fost arestat pentru trafic sexual de minori, agenții au forțat deschiderea unui seif mare în care au găsit diamante, pachete de bani, pașapoarte, dosare cu CD-uri și hard-diskuri.

Din cauza unei probleme cu mandatul de percheziție, nu au putut lua obiectele. Când s-au întors cu un nou mandat, seiful fusese golit între timp, potrivit documentelor FBI, citate de BBC.

Richard Kahn, contabilul și responsabilul cu evidențele financiare ale lui Epstein din 2005, le-ar fi spus angajaților din conac să pună conținutul seifului în două valize și să le ducă la casa lui, au scris agenții.

După ce FBI a vorbit cu avocatul lui Kahn de atunci, acesta a acceptat să predea valizele intacte, dar nu a vrut ca agenții să vină la casa lui și a refuzat să spună cine i-a cerut să scoată obiectele din seif.

Totuși, o sursă apropiată investigației asupra lui Epstein a spus că nu știe ca Richard Kahn să fi fost vreodată interogat sau investigat în legătură cu ancheta penală a finanțatorului pedofil.

Avocatul actual al lui Kahn a declarat pentru BBC că clientul său a cooperat pe deplin cu cererile FBI.

Kahn și avocatul de lungă durată al lui Epstein, Darren Indyke, sunt singurii executori ai moștenirii lui Epstein, controlând toată averea și bunurile acestuia.

Deși nu sunt nume cunoscute publicului larg, cei doi controlează acum compensațiile datorate victimelor și documentele cu secretele lui Epstein care se află încă în posesia patrimoniului său. La cerere, unele dintre acestea au fost transmise Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților din SUA.

În cadrul investigației privind rețeaua lui Epstein, comitetul Congresului i-a citat pentru audieri. Kahn urmează să depună mărturie miercuri, iar Indyke pe 19 martie.

Rolul lor în imperiul lui Epstein

Epstein i-a numit pe Indyke și Kahn co-executori ai testamentului în august 2019, cu doar două zile înainte să moară în închisoare, unde aștepta procesul pentru trafic sexual de minori.

El și-a modificat testamentul pentru a transfera toată averea într-un trust numit după anul nașterii sale, administrat de cei doi.

Ca executori, Indyke și Kahn au aprobat pachete de compensații pentru victime și au inclus clauze care împiedicau supraviețuitoarele care acceptau banii să inițieze ulterior procese împotriva lor personal.

După soluționarea tuturor cererilor, cei doi ar putea primi zeci de milioane de dolari fiecare din ce rămâne din averea lui Epstein.

Valoarea patrimoniului nu este clară, dar la momentul morții sale era estimată la aproximativ 635 de milioane de dolari.

Una dintre femeile abuzate de Epstein, care a cerut să rămână anonimă, a spus pentru BBC că cei doi trebuie să răspundă pentru ceea ce știau despre „întreprinderea” lui.

„Jeffrey era doar un om. Nu avea cum să țină singur totul sub control. Mereu spunem: urmează banii. Dacă urmărești banii, înțelegi cum funcționa operațiunea”.

Control asupra conturilor și companiilor

Documente depuse în instanță susțin că Indyke și Kahn aveau drept de semnătură asupra aproape tuturor conturilor lui Epstein, putând autoriza tranzacții.

De asemenea, au ajutat la administrarea mai multor companii ale lui Epstein, unele dintre ele fiind acuzate în procese că existau exclusiv pentru operațiunea de trafic sexual.

Avocatul lui Kahn respinge acuzațiile și spune că firmele erau în mare parte entități pentru declarații fiscale.

În documente se afirmă că cei doi au primit milioane de dolari în taxe și împrumuturi, au plătit victime și chiar ar fi facilitat căsătorii forțate pentru femei traficate din străinătate, pentru a le permite să rămână în SUA.

Un proces afirmă că nimeni, în afară de Ghislaine Maxwell, nu a fost „la fel de important pentru operațiunea lui Epstein” ca Indyke și Kahn.

Un membru al Congresului, Suhas Subramanyam, a declarat pentru BBC că cei doi ar putea oferi informații importante despre modul în care Epstein își gestiona afacerile.

Retrageri de bani și presupuse plăți către victime

Documentele instanței din Insulele Virgine americane susțin că Indyke făcea retrageri de numerar care păreau concepute pentru a evita raportările bancare obligatorii.

De exemplu, ar fi retras repetat 7.500 de dolari, limita pentru retrageri făcute de terți din conturile lui Epstein.

În alt caz, documentele arată că au existat 97 de retrageri de câte 1.000 de dolari de la un bancomat aflat aproape de biroul de avocatură al lui Indyke într-un interval de mai puțin de un an.

Între 2011 și 2019, potrivit documentelor neredactate, Indyke ar fi primit 16 milioane de dolari, iar Kahn 10 milioane, inclusiv împrumuturi care urmau să fie iertate prin testament.

Avocații lor neagă toate acuzațiile.

Căsătorii aranjate pentru a obține rezidență în SUA

Epstein ar fi încurajat unele femei traficate din străinătate să găsească cetățeni americani cu care să se căsătorească pentru a rămâne în țară.

După condamnarea sa din 2008 pentru solicitarea prostituției de la o minoră în Florida, el ar fi început să aducă victime din Europa de Est, considerate mai vulnerabile.

Într-un email din 2013, Epstein ar fi scris unei femei: „Cred că e timpul să îți găsești o prietenă americană. Căsătoria între persoane de același sex este cea mai rapidă cale spre green card”.

Cazul din Insulele Virgine a susținut că Indyke și Kahn ar fi facilitat cel puțin trei astfel de căsătorii, acuzație pe care cei doi o neagă.

Compensații pentru victime

În 2020, executori au acceptat crearea Programului de Compensare a Victimelor Epstein.

Rezultatul:

• 136 de femei au primit 121 milioane de dolari
• 59 de alte cereri au fost rezolvate pentru 48 milioane de dolari

Recent, patrimoniul lui Epstein a fost de acord să plătească până la 35 milioane de dolari altor supraviețuitoare care au dat în judecată personal pe Indyke și Kahn.

Ce urmează

Înaintea audierilor din Congres, avocatul lui Indyke a spus că cei doi vor coopera și vor încerca „să clarifice faptul că nu au avut nicio implicare în abuzurile lui Epstein”.

Una dintre supraviețuitoare a declarat pentru BBC: „Când vorbim despre sume atât de mari de bani, întrebarea este dacă banii ajung să cântărească mai mult decât dorința de a face ceea ce este corect.”