Patru persoane au fost arestate pentru implicarea într-o schemă de furt în achiziții de marfă prin metoda “om de paie”

Patru persoane au fost arestate preventiv pentru înşelăciune, fals şi cesiune fictivă, fiind acuzate că achiziţionau mărfuri de la diverse firme fără a mai plăti contravaloarea bunurilor, prejudiciul fiind de aproape o jumătate de milion de euro, metoda fiind cunoscută ca “om de paie”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Procurorii au descoperit că, pentru a nu fi identificate, persoanele arestate foloseau “oameni de paie”, pentru cesiunea fictivă a unei firme folosite în schema de fraudare.

O altă persoană care făcea parte din această reţea de înşelăciune este cercetată sub control judiciar.

“În sarcina acestora s-a reţinut că, în perioada iulie 2024 – iulie 2025, au indus în eroare 13 persoane vătămate, societăţi comerciale, prin achiziţionarea unor diverse mărfuri, fără a avea intenţia de a le achita, iar pentru a câştiga încrederea furnizorilor, fie efectuau mici plăţi parţiale, fie le ofereau drept garanţie bilete la ordin fără a avea disponibilul necesar în cont pentru achitarea contravalorii mărfurilor, cauzând astfel persoanelor vătămate un prejudiciu în cuantum de 2.385.729 lei. Anterior punerii în executare a rezoluţiei infracţionale, pentru a fi îngreunată identificarea autorilor, societatea folosită în activitatea infracţională a fost cesionată fictiv pe numele unei persoane interpuse (om de paie), iar după finalizarea acţiunilor de inducere în eroare a persoanelor vătămate, aceasta a fost din nou cesionată către o altă persoană interpusă (om de paie) prin folosirea unor înscrisuri falsificate”, transmite Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un comunicat de presă.

În acest caz au fost efectuate de către procurori opt percheziţii domiciliare pe raza Capitalei şi a judeţelor Ilfov şi Vrancea, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile sociale ale unor societăţi comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi infracţiunea de cesiune fictivă de părţi sociale.

Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au pus sechestru pe toate bunurile mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.