Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți în dosarul Nordis. Sunt acuzați de mai multe infracțiuni, printre care și delapidarea a 71 de milioane de euro

Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, și soțul ei, acționarul principal de la Nordis, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți luni seara, de DIICOT. La DIICOT a fost și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României. Procurorii susțin că oamenii de la Nordis au încasat de la clienți aproape 200 de milioane de euro și ar fi delapidat suma imensă de peste 71 de milioane de euro. Potrivit lor, suspecţii ar fi pus la cale o schemă piramidală prin care sute de persoane ar fi fost păcălite cu vânzarea unor apartamente.

ACTUALIZARE Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost scoși din sediul DIICOT și urcați în duba care îi duce în arestul Poliției Capitalei.

ACTUALIZARE Cei doi soți, Laura Vicol, fostă deputată PSD și fostă șefă a Comisiei juridice, și Vladimir Ciorbă, patronul de la Nordis, au fost reținuți în dosarul Nordis. Ei sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și delapidare cu consecințe deosebit de grave. Procurorii susțin că oamenii de la Nordis au încasat de la clienți aproape 200 de milioane de euro și ar fi delapidat suma imensă de peste 71 de milioane de euro. Cei doi soți ar fi folosit acești bani pentru cheltuieli de lux. Procurorii susțin că cei de la Nordis au vândut un apartament chiar și către 2 și 3 clienți. Aveau nevoie de complicitatea unor notari, de aceea sunt acuzați și notari în acest dosar – Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, și Andreea Cosma, fostă deputată PSD și fiica fostului președinte al CJ Prahova. Ele au fost puse sub acuzare.

ACTUALIZARE Laura Vicol și notarul Andreea Cosma au ieșit de la audieri. Laura Vicol a reintrat în sediul DIICOT.

ACTUALIZARE Audierile sunt în plină desfășurare, în fața procurorilor sunt Vladimir Ciorbă, acționarul principal de la Nordis, soția lui, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice a Camerei Deputaților, Andreea Cosma – notar care ar fi lucrat cu dezvoltatorul imobiliar Nordis. Ioana Băsescu este acuzată de sprijinirea unui grup infracțional organizat. Au fost aduși și părinții lui Vladimir Ciorbă.

ACTUALIZARE Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că nu a mai comunicat cu familia Vicol – Ciorbă de peste doi ani, iar faptul că au loc audieri la DIICOT în dosarul ‘Nordis’ „înseamnă că justiţia funcţionează”.

ACTUALIZARE. Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis. La ieșire, Ioana Băsescu nu a făcut nicio declarație.

La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

ACTUALIZARE: Fosta deputată PSD, Laura Vicol, este condusă la audieri.

Laura Vicol, fosta şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, care şi-a dat demisia din funcţie în contextul scandalului Nordis, a reacţionat luni, după ce procurorii DIICOT au început percheziţii în România şi în Monaco într-un dosar ce vizează compania la care soţul ei este acţionar.

”A început spectacolul”, a scris ea pe Facebook.

_____________________________________________________

În total sunt 65 de percheziții în țară, dar și în Principatul Monaco. Sunt percheziții în București, în Constanța, în Galați, în Prahova și în alte județe.

Procurorii acuză liderii, șeful și șefii companiei Nordis Group de mai multe infracțiuni.

Este vorba de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune, spălarea banilor, evaziune.

Susțin procurorii DIICOT că din 2018 până în prezent șefii companiei Nordis au încasat de la clienți aproape 200 de milioane de euro.

Din acești bani, susțin procurorii DIICOT, cei de la Nordis ar fi delapidat peste 71 de milioane de euro. Ar fi scos acești bani din firmă și ar fi făcut diferite cheltuieli de lux.

De asemenea, ar fi plătit salarii, ar fi fost scoși banii inclusiv în numerar.

Și mai susțin procurorii că dezvoltatorul imobiliar a vândut apartamentele la mai multe persoane. Astfel și-a înșelat clienții și a produs acest prejudiciu uriaș.

Potrivit unor surse judiciare, procurorii au ridicat documente și de la notarii care i-au ajutat pe cei de la Nordis. E vorba de notarul Ioana Băsescu, fiica a fostului președinte al României și de notarul Andreea Cosma, fiica a fostului președinte PSD al Consiliului Județean Prahova. Andreea Cosma a fost și deputată PSD. Așadar, un dosar cu implicații foarte mari, cu prejudiciul foarte mare.

Sunt percheziții în derulare, chiar în aceste momente, în principal la sediul Nordis Group. Dar și acasă, la principalul acționar al acestei companii, este vorba de Vladimir Ciorbă. El este soțul fostei deputate PSD, Laura Vicol. Ea chiar a postat în această dimineață pe social media și a spus că ”a început spectacolul”.

Conform unui comunicat al DIICOT, sunt puse în executare 65 de mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriul României (Bucureşti, Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa Năsăud şi Prahova) şi al Principatului Monaco, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecţi (40 de persoane fizice şi 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecţi au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative, arată sursa citată.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracţional organizat, transferuri către persoane juridice, societăţi afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar şi diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei şi 2.400.000 euro, precizează DIICOT.

În primele două situaţii, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparenţa legalităţii operaţiunilor prin care sumele de bani au ieşit din patrimoniul societăţilor (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părţi sociale, respectiv înfiinţarea şi/sau preluarea a zeci de societăţi pentru a simula operaţiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca provenienţă avansurile achitate de către clienţi să poate fi externalizate sub aparenţa unor contracte de prestări servicii sau achiziţii de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeaşi destinaţie, conturile membrilor grupării şi retragerea în numerar, menţionează procurorii.

Potrivit sursei citate, în acelaşi interval de timp, suspecţii au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiţionale şi contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidenţiale, mai multe persoane fizice şi juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaţilor societăţilor cu atribuţii în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienţi, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată şi repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realităţii obiective şi prin presarea clienţilor cumpărători să accepte alte termene şi condiţii dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor şi impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la graniţa cu Ucraina).

Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienţii au constat şi în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiţionarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligaţii neinserate iniţial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinţei locuinţelor pe o perioadă lungă de timp, intenţia de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcţionarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terţe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului, interdicţia notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligaţiei de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relaţiilor contractuale sub sancţiunea plăţii unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienţilor, se mai arată în comunicatul DIICOT.

Suspecţii au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucţionarea accesului clienţilor în şantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăţi urmată la scurt timp de rezoluţiunea vânzării, în scopul needificării şi/sau nepunerii la dispoziţia clienţilor a imobilelor contractate.

Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanţiale clienţilor, corelativ cu obţinerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat şi la intervale diferite de timp, liderii grupului infracţional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operaţiuni fictive de achiziţii, în scopul diminuării bazei impozabile şi deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.