UE aprobă înfiinţarea unei agenţii europene pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

Parlamentul European şi statele membre au aprobat miercuri înfiinţarea unei agenţii a Uniunii Europene pentru combaterea şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului, fără a decide încă asupra viitorului său sediu, râvnit de mai multe ţări, între care Franţa şi Germania, relatează AFP.

13 December 2023, 17:12

Infringement: Comisia Europeană solicită României transpunerea corectă a Directivei privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a decis joi iniţierea unei proceduri de infringement trimiţând României o scrisoare oficială de punere în întârziere şi Slovaciei o scrisoare oficială suplimentară de punere în întârziere pentru transpunerea incorectă a celei de-a patra şi a cincea Directive 2008/98/EC privind combaterea spălării banilor (4th and 5thAML), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

16 November 2023, 17:33

VIDEO Corneliu Ladin, furnizor de echipamente pentru festivaluri de muzică electronică, audiat într-un dosar de spălare de bani. 70 de milioane de lei au fost retrași ilegal din bancă

Un grup infracţional ar fi retras ilegal din conturile unei bănci din România peste 70 de milioane de lei. Procurorii DIICOT au efectuat, joi, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în alte cinci judeţe în acest caz.

5 May 2022, 13:19

Udrea, condamnată la 8 ani cu executare pentru luare de mită și spălare de bani. Ioana Băsescu, 5 ani de închisoare. Udrea: "N-am omorât, nu am violat pe nimeni, n-am fugit cu banii acasă"

Condamnare cu închisoare pentru Elena Udrea şi Ioana Băsescu. Fostul ministru al Dezvoltării a primit 8 ani de închisoare cu executare, iar fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu 5 ani în dosarul finanţării campaniei prezidenţiale din 2009. Decizia nu este însă definitivă. Elena Udrea se declară "consternată" de sentinţa pe care o consideră "inumană şi nedreaptă".

2 March 2021, 11:40

Grup infracțional specializat în traficul de droguri de mare risc, destructurat de DIICOT

DIICOT a destructurat un grup infracțional specializat în traficul de droguri de mare risc. Opt percheziții au fost în Ilfov și București la traficanți care negociau pentru grupuri de crimă organizată din SUA, UE și Nouă Zeelandă.

19 November 2020, 14:00

Percheziții în România, Anglia și Austria, la persoane care au exploatat sexual 28 de tinere

Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 16 percheziții domiciliare în județul Giurgiu, la o grupare acuzată că a forțat 28 de tinere să se prostitueze în orașe europene. În același caz, percheziții au fost făcute și în Austria și Anglia, relatează Mediafax.

13 May 2020, 16:33

Panama, Bahamas, Mauritius şi alte nouă ţări vor fi considerate de Uniunea Europeană paradisuri fiscale

Comisia Europeană urmează să includă Panama, Bahamas, Mauritius şi alte nouă state pe lista ţărilor care prezintă riscuri de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului, conform unui document consultat de agenția Reuters, citată de Agerpres.

5 May 2020, 19:24

PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională în privința legii pentru combaterea spălării banilor

PNL şi USR au sesizat Curtea Constituţională în legătură cu legea privind combaterea spălării banilor, au anunţat deputaţii Raluca Turcan şi Stelian Ion.

31 October 2018, 16:23

Fără acțiuni la purtător. Deputații au adoptat raportul pentru directiva privind spălarea banilor

Deputații din Comisia Juridică au dat undă verde unui amendament care interzice acțiunile la purtător. Legea prin care se transpune în legislația noastră directiva Uniunii Europene privind spălarea banilor ar urma să intre la vot final în Camera Deputaților.

17 October 2018, 10:57