Atenţie la fraudele bancare! O femeie a fost înşelată cu 90.000 de lei

Fraudele bancare devin din ce în ce mai sofisticate şi mai greu de depistat. La Galaţi, o tânără a rămas fără 90 de mii de lei. Mai mulţi indivizi au sunat-o pe telefonul mobil şi au pretins că sunt de la bancă unde avea contul, dar şi de la BNR şi chiar de la DIICOT. O întreagă reţea a contribuit la înşelarea victimei, care a fost convinsă că îi este fraudat contul şi ca trebuie să îşi transfere banii în altă parte pentru a-i pune în siguranţă.

15 octombrie 2025, 19:39

Peste 200 de arestări în dosarul celei mai mari fraude bancare din istoria Chinei

Poliţia chineză a anunţat arestarea a peste 200 de suspecţi în dosarul unuia din cele mai mari scandaluri bancare din istoria ţării, care a provocat manifestaţii publice de o amploare rar întâlnită în China, transmite marţi AFP, potrivit Agerpres.

30 august 2022, 16:10

Oamenii legii atrag atenția asupra infracțiunilor de înșelaciune prin metoda ”Site-uri de comerț online”

Aveți grijă atunci când faceți cumpărături online! Este semnalul de alarmă tras de oamenii legii pentru a nu deveni victime ale unei infracțiuni de înșelăciune prin metoda ”Site-uri de comerț online”. O campanie de informare pentru prevenirea victimizării în cazul unei astfel de infracțiuni se desfășoară în această perioadă la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

2 februarie 2021, 11:47

Utilizatorii PayPal, vizați de o nouă campanie de phishing prin SMS

Utilizatorii PayPal sunt vizaţi de o nouă campanie de phishing prin SMS, o înşelătorie care începe printr-un mesaj ce ''avertizează'' victimele cu privire la o activitate suspectă pe conturile lor, relatează BleepingComputer, citat de blogul din România al companiei de securitate cibernetică, Eset. 

6 ianuarie 2021, 08:56

Mureș: Bărbat arestat pentru clonarea unor carduri bancare în SUA

Un bărbat de 42 de ani din Reghin, pe numele căruia autoritățile din SUA au formulat o cerere de asistență, a fost arestat provizoriu pentru 30 de zile. Acesta este bănuit că din 2019 până acum ar fi clonat mai multe carduri bancare și ar fi retras bani din conturile victimelor.

26 octombrie 2020, 09:52

Români prinși în caruselul mafiei. Autoritățile italiene au anihilat o grupare care spăla bani negri

Mafia chineză din Italia și-a întins tentaculele pana la noi în țară. Doi români au fost reținuți, sub acuzația că erau implicați într-o rețea criminală de spălare a banilor. Prin conturile lor ar fi fost rulate zeci de milioane de euro din afaceri necurate ale unor comercianți chinezi din mai multe zone din Italia. Operațiunea prin care autoritățile italiene au anihilat gruparea s-a numit Piatra Filozofală.

14 decembrie 2018, 14:41

Cutremur la Barclays. Banca este acuzată că ar fi făcut plăți unor investitori din Qatar în timpul crizei din 2008

Pentru prima oară, o bancă trebuie să răspundă unor acuzaţii penale în legătură cu criza din 2008. Şi este vorba despre una dintre cele mai mari instituţii financiare din lume, Barclays.

20 iunie 2017, 14:38