Schema piramidală rusească ce a dus la falimentul a zeci de mii de europeni. Poliția română, alături de colegii din alte 24 de țări europene, a ajutat la dezmembrarea rețelei

Poliția română, alături de colegii din alte 24 de țări europene a ajutat la dezmembrarea unei rețele de escroci ruși care a dat cel puțin două lovituri în valoare totală de peste 600 de milioane de euro. Aparent este o schemă piramidală în care sunt atrași potențiali investitori. După doi ani, cei care se aflau în spatele afacerii dispăreau, iar beneficiarii rămâneau cu buzunarele goale. Capul rețelei ruse, și el un rus, a fost prins, iar ceilalti au început să vorbească despre schema de făcut bani și despre legăturile cu mafia rusească.

Igor Kekșin a lucrat în interiorul unei rețele mafiote ruse cu sediul în Sankt Petersburg prin care a dat o lovitură de peste 600 de milioane de euro. Paravanul era compania JuicyFruits, o platformă care se prezenta ca o oportunitate pentru investiții în plantațiile de canabis medicinal.

IGOR KEKŞIN – membru al reţelei: Erau plasate camere video şi banere cu JuicyFields astfel încât să se vadă că am fi parteneri. Plantele erau crescute în faţa camerelor. Acceptam bani de la investitori şi le spuneam că îi investim. Organizam expoziţii şi prezentări. Făceam să pară că sunt multe plantaţii de canabis când în realitate nu prea era.

THOMAS NELSON – investitor danez: La început am crezut că este prea frumos pentru a fi adevărat. Prea frumos să fie adevărat?”Profit 50% în trei luni este o nebunie!

Thomas Nelson este unul dintre investitorii acestei scheme. Și-a făcut prietenii să piardă tot pentru că după doi ani de așa zise investiții cei care erau în spatele platformei JuicyFields au dispărut fără urmă. Europol a descoperit că în total 186 de mii de oameni, de pe teritoriul Europei, au fost fraieriți.

Ari Widell este vânător de escrocherii si blogger. El a investigat singur această afacere și așa a ajuns la creierul ei, un rus cunoscut sub mai multe identități.

ARI WIDELL – vânător de escrocherii: La început, când folosea firma Recyclix, era cunoscut sub numele de Mark Kowal. Când s-a implicat în JuicyFields, sub numele de Paul Bergholts. Numele său adevărat era de fapt Serghei Berezin.

Serghei Berezin are 40 de ani, e rus și nu e la prima escrocherie. Acum 9 ani, sub paravanul unei firme de reciclare, el și banda lui au furat aproape 40 de milioane de euro în doi ani. De fiecare dată aveau grijă să nu ia bani de la ruși.

Poliția din Germania a confirmat că majoritatea membrilor acestor rețele sunt ruși, iar victimele, cetățeni europeni.

INA KINDER – procuror german: Din experienţa mea în infracţiunile financiare, pot spune că este cel mai mare caz la care am lucrat. Bănuim că au legături cu crima organizată. Cu mafia.

În primăvară, Brezin a fost arestat în Republica Dominicană. Acum e în Spania unde așteaptă să fie judecat pentru fraudă, spălare de bani și legături cu organizații criminale.