Percheziții la firmele lui Horațiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor
Horațiu Potra /Inquam Photos / George Călin
19 February 2025, 12:04
Fostul mercenar Horaţiu Potra este vizat de o nouă anchetă. Procurorii au suspiciuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Au făcut 13 percheziţii în Bucureşti, Sibiu şi Mureş.
Conform anchetatorilor de la Parchetul General, în perioada 2022-2024, Potra ar fi construit mai multe circuite financiare pentru a transfera sume uriaşe de bani.
Ar fi vorba de peste 7,2 milioane de dolari provenind de la societăţi comerciale din Africa, unde fostul mercenar avea peste 1000 de luptători.
Banii nu au fost declaraţi la ANAF, susţin procurorii.
O parte din sume ar fi fost ulterior transferată în Marea Britanie.
Ancheta a început după ce CEC Bank a închis toate conturile lui Horaţiu Potra, fiind suspiciuni de spălare de bani.
Urmărește-ne pe Google News
