Percheziții de amploare în Timiș, la firme de livrări. Prejudiciu estimat la aproape 50 de milioane de lei

Percheziții de amploare în județul Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează mai multe firme din domeniul livrărilor de mâncare. Procurorii DNA Timișoara, împreună cu ofițeri de la Combaterea Crimei Organizate, au descins la zeci de adrese, într-o anchetă în care prejudiciul estimat se ridică la aproape 50 de milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, firmele vizate ar fi folosit curieri fără forme legale și ar fi evitat plata taxelor și contribuțiilor către stat. În total, au fost făcute percheziții în 52 de locații din Timiș și alte patru județe, dintre care 45 doar în județul Timiș.

Surse din anchetă susțin că mai multe persoane ar fi pus la punct o schemă financiară complexă, prin care ar fi fost înființate peste 100 de firme. Prin aceste societăți ar fi fost transferate sume importante de bani, pentru ca urma lor să fie pierdută.

Firmele ar fi activat în zona livrărilor de mâncare la domiciliu, prin comenzi făcute pe platforme online. Pentru a evita plata obligațiilor fiscale, ar fi fost introduse în contabilitate facturi fictive, emise în numele unor firme-fantomă.

Anchetatorii vorbesc și despre câteva mii de curieri care nu ar fi fost înregistrați legal. În acest fel, nu ar fi fost plătite impozitele și contribuțiile aferente muncii prestate.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit zeci de carduri și sume importante de bani, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei. Cercetările trebuie să stabilească rolul fiecărei persoane implicate, traseul banilor și dimensiunea reală a prejudiciului.

Dosarul scoate din nou la lumină vulnerabilitățile din zona livrărilor prin platforme online, un sector care a crescut rapid în ultimii ani, dar în care autoritățile au descoperit în mai multe rânduri suspiciuni de muncă nedeclarată, firme-paravan și evaziune fiscală.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.