Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți, pentru evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei

Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți, miercuri, de procurorii anticorupție pentru evaziune fiscală în formă continuată, de peste 30 de milioane lei.

Cei patru acuzați, în calitate de administratori de fapt, respectiv coordonatori a șapte societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, ar fi conceput un mecanism infracțional de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea în documentele financiar-contabile și nedeclararea veniturilor obținute în perioada 2023-2025, din activitatea de transport alternativ de persoane, în valoare de peste 110 milioane lei, producând bugetului de stat un prejudiciu de peste 30,5 milioane lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit, explică procurorii.

“În perioada 2021-2024 ar fi fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care ar fi colaborat cu peste 800 de șoferi. Șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă. După recrutare, șoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale (operatori de transport), care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing. Societățile comerciale nu aveau angajați proprii și figurau cu sedii pe raza județelor Timiș și Arad”, potrivit DNA.

Unul dintre suspecți ar fi retras în numerar, din conturile societăților comerciale controlate, sume de ordinul milioanelor de lei, pe care le-ar fi împărțit cu ceilalți suspecți. Din banii încasați aceștia achiziționau imobile, autoturisme de lux și autoturisme folosite pentru activitățile comerciale de transport, se mai arată în comunicat.

Activitatea se desfășura pe o perioadă de cel mult un an, până când societatea intra în atenția organelor fiscale, apoi era mutată pe altă societate.

Pentru eludarea răspunderii penale, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate în ultima parte a activității, când se proceda, în schimbul oferirii unor sume de bani (1.000 lei/săptămânal sau lunar), la desemnarea altor reprezentanți legali, persoane cu statut social și economic precar, mai explică procurorii.