Dosarul Nordis. Vladimir Ciorbă şi Laura Vicol, puși în libertate. Ciorbă, plasat sub control judiciar. În cazul Laurei Vicol nu a fost impusă restricția de a părăsi țara

Răsturnare de situaţie în dosarul Nordis. După 10 zile în arest preventiv, Laura Vicol a fost eliberată în urma deciziei judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, unde s-a judecat contestaţia. Soţul ei, Vladimir Ciorbă şi ceilalţi acţionari ai companiei imobiliare Nordis au scăpat şi ei de arest, dar rămân sub control judiciar pentru 60 de zile. Nu au voie să iasă din ţară şi trebuie să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere..

Şi principalul acţionar al grupului Nordis, Vladimir Ciorbă, plasat în arestul Secţiei 4, a scăpat de cea mai dură măsură preventivă, în ciuda acuzaţiilor deosebit de grave. El va fi sub control judiciar, cu dispozitiv de supraveghere, până pe 14 aprilie şi are o serie de interdicţii printre care şi cea de a părăsi ţara.

Decizia Instanţei Supreme este definitivă.

Săptămâna trecută, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit că Laura Vicol, Vladimir Ciorbă şi încă 3 acţionari ai grupului Nordis să stea în arest preventiv 30 de zile şi au motivat decizia prin gravitatea faptelor, dar şi prin atitudinea inculpaţilor.

Procurorii DIICOT au făcut zeci de percheziții în România și Monaco în dosarul Nordis și au ridicat peste 50 de sisteme informatice, sume mari de bani, ceasuri, bijuterii și genți de firmă.

11 persoane au fost reţinute în dosarul Nordis pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, dar şi înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat ar fi de peste 195 de milioane de euro.

–––––––––––––––––––––

Vladimir Ciorbă și frații Poștoacă au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, pînă în data de 14 aprilie. În cazul acestora a fost impusă interdicția de a părăsi țara, însă nu și în cazul Laurei Vicol.

Decizia este definitivă și a fost luată cu doi la unu, în completul de trei judecători. ÎCCJ a desființat în totalitate decizia luată de Tribunalul București la propunerea DIICOT.

În scurt timp toți cei cinci arestați vor fi puși în libertate, urmînd să se prezinte la secțiile de poliție în momentul în care vor fi chemați pentru audieri.

Fosta deputată PSD şi de soţul acesteia depuseseră contestație împotriva deciziei instanţei prin care au fost arestaţi preventiv. Procesul, inițial întrerupt, a fost reluat joi într-un complet de divergență, după ore bune de dezbatere.

Procesul Laurei Vicol și al soțul ei Vladimir Ciorbă de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a prelungit aseară, după ora 12.00 în condițiile în care a început în jurul orei 14.30.

Cei doi judecători din completul care a judecat cererea de eliberare din arest a Laurei Vicol și a celorlalți inculpați din dosarul Nordis nu s-au pus acord. S-a format astfel un complet de divergență și a intrat un al treilea judecător.

Azi-noapte, hotărârea a rămas în pronunțare.

În acelaşi dosar, au depus contestaţii şi ceilalţi trei arestaţi preventiv din dosar – Gheorghe Emanuel Poştoacă, Cristian Nicolae Poştoacă şi Florin Poştoacă, dar şi Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) şi Bogdan Adalbert Şaitoş – care sunt arestaţi la domiciliu.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost arestaţi preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti.

Judecătoarea care a dispus arestarea a susţinut că Laura Vicol a intrat în posesia unor date confidenţiale din anchetă, respectiv ştia despre iminenţa efectuării unei percheziţii la casa unde locuieşte, astfel încât lăsarea ei în libertatea ar periclita cercetările procurorilor.

De asemenea, fosta deputată PSD a ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul în acest dosar este de peste 71 de milioane de euro.

În esenţă, Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă sunt acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienţii păgubiţi de gruparea Nordis.

Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă – Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.

De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fosta deputată PSD Andreea Cosma.

În total, ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a cinci societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).